FERROEXPRESO PAMPEANO S.A. CONCESIONARIA

• Fecha de disposición: 31 Agosto 2011
• Fecha de publicación: 07 Septiembre 2011
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32229

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de septiembre de 2011, a las 11 horas, en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la documentación del artículo 234, Inc. 1º) de la ley 19.550, correspondiente al vigésimo primer ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2011; aprobación de la gestión cumplida por el directorio y comisión fiscalizadora durante el ejercicio;

2. ) Consideración de los honorarios al directorio y comisión fiscalizadora (art. 261 ley 19.550); destino de los resultados no asignados;

3. ) Elección de miembros del directorio; designación de síndicos titulares y suplentes para integrar la comisión fiscalizadora; y

4. ) cumplimiento del articulo 33 de la ley 19.550. El Directorio.

Buenos Aires, 30 de agosto de 2011.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea convocada, deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se comunica que el día 27 de septiembre de 2011 vencerá el plazo para depositar en término las acciones para asistir a la Asamblea. Dichos depósitos deberán efectuarse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso...