FERNANDO PITTNER LA CASA DE LOS MIL ENVASES S.A.I.C. Y F.
| Fecha de disposición | 24 Abril 2013 |
| Fecha de publicación | 24 Abril 2013 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 32625 |
Miércoles 24 de abril de 2013 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.625 45
#I4431030I# % 45 % #N25035/13N#
DOTA S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
CONVOCATORIA
Número de Registro ante la Inspección Gene-
ral de Justicia: 16.015. Convócase a Asamblea
General Ordinaria para el día 17 de Mayo de
2013 a las 19:30 horas en la calle Echauri 1.567
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para r-
mar el Acta de Asamblea.
2º) Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, de Resultados, de Evo-
lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos e Informe
del Consejo de Vigilancia, correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2012.
3º) Consideración de la gestión del Directorio.
4º) Tratamiento del Crédito con el Banco de
la Nación Argentina según el Programa de Fi-
nanciamiento para la Renovación del Parque
Automotor de los Servicios Públicos Urbanos y
Suburbanos de Pasajeros – De creto 1304/2011
Reglamentación Nº 447 en conformidad a la
Resolución del H.D. 697/280213/COM.
5º) Elección de cuatro directores titulares, du-
ración en el cargo dos años, y del Consejo de
Vigilancia integrado por tres accionistas titula-
res y tres accionistas suplentes.
6º) Tratamiento de los honorarios del Directo-
rio y del Consejo de Vigilancia.
7°) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
Designado según instrumento privado Asam-
blea General de fecha 27/05/2011.
Presidente - Roberto Domínguez
e. 22/04/2013 Nº25035/13 v. 26/04/2013
#F4431030F#
#I4433209I# % 45 % #N27214/13N#
DYPSA DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele-
brarse el día 16 de mayo de 2013, a las 11 horas,
en la Avenida Alicia Morea u de Justo 1050, 4º
piso, ocina “B”, Puerto Madero, de la Ci udad
Autónoma de Buenos Aires a n de tratar el si-
guiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos accionistas para que
aprueben y rmen el Acta de la Asamblea;
2°) Aumento del capital social. Consideración
de la emisión de acciones con prima y de la
constitución de la reserva especial prevista en
el artículo 202 de la ley 19.550;
3°) Delegar en el Directorio la época de la
emisión de las nuevas acciones, la forma y con-
diciones de pago de las mismas y el destino de
la reserva indic ada en el punto precedente, en
caso de aprobarse la emisión con prima;
4°) Efectuar las publicaciones que dispone el
artículo 194 de la ley 19550 ofrec iendo el dere-
cho de suscripción preferente previsto en dicha
norma.
Designado según instrumento privado Asam-
blea de fecha 14/02/2013.
Presidente - Isaac Salvador Kiperszmid
e. 23/04/2013 N° 27214/13 v. 29/04/2013
#F4433209F#
#I4431592I# % 45 % #N25597/13N#
“E”
EDIFICIO MEDICO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de
Edicio Médico S.A. a Asamble a General Ex-
traordinaria a realizarse en su sede social, sita
en M. T. de Alvear 2259 8º piso de la Ciudad
de Buenos Aires, el día 8 de mayo de 2013 a
las 18:00 hs en primera convocatoria y a las
19:00 hs en segunda convocatoria para tratar
el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a) ASAMBLEA ORDINARIA:
1°) Designación de dos accionistas para r-
mar el Acta de Asamblea.
2°) Autorización de venta de las unidades fun-
cionales N° 27, 30, 31 y 32 del inmueble sito en
Marcelo T de Alvear 2263.
NOTA: Se deja constancia que los accionistas
que deseen concurrir a la Asamblea deberán dar
cumplimiento con lo previsto por el art. 238 de la
Ley de Sociedades, en cuanto a cursar notica-
ción a la sociedad a n de que sean inscriptos en
el Libro de Asistencia con una antelación no me-
nor a tres días de la fecha jada para la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta
de Asamblea Nº 4 de fecha 26/09/2012.
Designado según instrumento privado Acta
de Asamblea N° 4 de fecha 26/09/2012.
Presidente - Marco Diradourian
e. 19/04/2013 N° 25597/13 v. 25/04/2013
#F4431592F#
#I4431568I# % 45 % #N25573/13N#
EDITORIAL DOSSIER S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo resuelto por el Directorio y
con lo dispuesto en el Estatuto Social y la Ley
N° 19.550, convócase a los Señores Accionis-
tas a la Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria, en primera y segunda convocatoria
para el día 16 de Mayo de 2013, a las 14 y 15
horas, respectivamente, en el domicilio social
de la calle Belgrano 367, 3º piso, de CABA, para
considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Convocatoria fuera de plazo.
2°) Consideración de la documentación es-
tablecida en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550,
correspondiente al ejercicio cer rado el 31 de
diciembre de 2.009.
3°) Consideración de la gestión del Directorio.
4°) Designación de Directores, titulares y su-
plentes.
5°) Aumento de capital.
6°) Designación de dos accionistas para sus-
cribir el acta de Asamblea.
NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 238 de la Ley 19.550, los señores accio-
nistas deberán cursar comunicación para que
se los inscriba en el libro Registro de Asistencia,
con no menos de tres días hábiles de anticipa-
ción a la fecha jada para la Asamblea, plazo
que vencerá el 26 de abril a las 14 horas.
Designado por acta de Asamblea Nº 32, de
fecha 29 de abril de 2011 y de Directorio Nº 196,
de fecha 2 de mayo de 2011.
Designado según instrumento privado Acta
de Asamblea 32 y Acta de Directorio 196 de fe-
cha 29/04/2011
Presidente - Roberto Samuel Goldenberg
e. 23/04/2013 N° 25573/13 v. 29/04/2013
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#I4431297I# % 45 % #N25302/13N#
EMPRESA ANTARTIDA ARGENTINA S.A.
DE TRANSPORTES
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria para el día 10 de
Mayo de 2013, a las 17,30 horas, en la Sede
Social de la Avenida Caseros Nº 2462, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para tratar el si-
guiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta.
2º) Consideración de los documentos art.
234, Inc. 1º, Ley 19.550, por el ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2012. Tratamiento de Re-
sultados no Asignados.
3º) Raticación de remunerac iones percibi-
das por los directores con funciones ejecutivas.
Consideración de las remuneraciones a percibir
en tal carácter en el ejercicio 2013.
4º) Considera ción gestión Directorio y Con-
sejo de Vigilancia.
5º) Elección de Directores Titulares y Suplen-
tes.
6º) Elección miembros titulares y suplentes
del Consejo de Vigilancia. Auditoría.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado Acta
de Asamblea de fecha 06/05/2011.
Presidente - Daniel Fernández
e. 22/04/2013 Nº25302/13 v. 26/04/2013
#F4431297F#
#I4431284I# % 45 % #N25289/13N#
ESTANCIA EL REFUGIO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día 7 de
mayo de 2013, a las 10:00hs. en primera convo-
catoria y a las 11:00hs. en segunda convocato-
ria, en Juramento 2059, Piso 3º, Of. 312, CABA,
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para r-
mar el Acta de Asamblea,
2º) Consideración de la documentación pre-
vista en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 por
el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012,
3º) Consideración de la gestión del Directorio;
4º) Asignación de honorarios a Directores;
5º) Consideración del resultado del ejercicio y
destino de los resultados acumulados.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de
abril de 2013.
BEATRIZ ESTHER BEAUTEMPS DE STEIN
Presidente. Designado según instrumento pri-
vado Acta Asamblea General Ordinaria Nº 78
de fecha 10/05/2011.
Presidente - Beatriz Esther Beautemps
e. 22/04/2013 Nº25289/13 v. 26/04/2013
#F4431284F#
#I4431051I# % 45 % #N25056/13N# “F”
F.A.I.P. FABRICA AMERICANA
INDUSTRIALIZADORA DE PAPELES S.A.I.C.
CONVOCATORIA
F.A.I.P. Fábrica Americana Industrializadora
de Papeles S.A.I.C. convoca a los Sres. Accio-
nistas a Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria de Accionistas de la Sociedad, para el
día 7 de mayo de 2013, a las 14:00 horas en
primera convocatoria y para la misma fecha a
las 15:00 horas en segunda convocatoria para
el caso de no obtenerse quórum en la primera
convocatoria, en Carlos Pellegrini 833, Primer
Cuerpo, Piso 4º, Ocina “A” de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para que
aprueben y rmen el Acta de Asamblea.
2º) Consideración de la documentación
que prescribe el artículo 234, inc. 1º de la Ley
19.550, correspondiente al Ejercicio Económico
Nº41 de la Sociedad cerrado al 31 de diciembre
de 2012.
3º) Aprobación de la Gestión del Directorio.
4º) Destino de los resultados del ejercicio. Su
propuesta de distribución y/o afectación a re-
serva facultativa.
5º) Remun eración a los directores que des-
empeñen funciones técnico administrativas en
exceso al límite previsto en el Artículo 261 de la
Ley 19.550.
6º) Fijación del número de Directores titulares
y suplentes y elección de los mismos, con man-
dato por un año.
Designado según instrumento privado Acta
de asamblea de fecha 07/05/2012.
Presidente - Juan Carlos Ciammaichella
e. 22/04/2013 Nº25056/13 v. 26/04/2013
#F4431051F#
#I4431882I# % 45 % #N25887/13N#
FABRICA DE ENVASES AUTOMATICOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 14 de mayo de 2013 a
las 10.30 horas en primera convocatoria y a las
11.30 horas en segunda convocatoria, en Tucu-
mán 1, piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, a n de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta.
2º) Consideración de la Memoria. Balance
General, Estado de Resultados, de Evolución
del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo y resto
de la documentación conforme a lo dispuesto
por el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550, corres-
pondiente al Ejercicio Económico Nº 46 naliza-
do el 31 de diciembre de 2012.
3º) Consideración de los resultados y su dis-
tribución.
4º) Consideración de la gestión del Directorio
y su remuneración en exceso del límite estable-
cido por el art. 261 de la Ley 19.550, en su caso.
5º) Fijación del número de directores y su
elección.
NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo
prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la
sede social, de 9 a 18 horas.
Designado según instrumento privado Asam-
blea General Ordinaria de fecha 28/04/2010.
Presidente - Esteban José Goyheneix
e. 23/04/2013 N° 25887/13 v. 29/04/2013
#F4431882F#
#I4431612I# % 45 % #N25617/13N#
FAGAS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas de Fa-
gas S.A. a la Asamblea General Ordinaria en
primera y segunda convocatoria simultánea-
mente, a realizarse el día 23 de Mayo de 2013 a
las 10 y 11 horas respectivamente en el domici-
lio de Miralla 1645, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, a n de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta.
2°) Consideración de la documentac ión a
que se reere el artículo 234, inciso 1º de la ley
19550, correspondiente al cuadragésimo oc-
tavo Ejercicio Económico cerr ado el 31 de di-
ciembre de 2012.
3°) Distribución de los Resultados del Ejerci-
cio.
4°) Consideración de la gestión del Directorio.
5°) Composición de la Sindicatura.
Se recuerda a los señores accionistas que
para concurrir a la Asamblea deberán cumpli-
mentar las comunica ciones del artículo 238 de
la ley 19550, en la sede social sita en Miralla
1645 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hasta el día 20 de Mayo de 2013, en el horario
de 08 a 10 horas.
Designado según instrumento privado Acta
de Asamblea Ordinaria de fecha 23/05/2011.
Presidente - Sergio Enrique Gatell
e. 23/04/2013 N° 25617/13 v. 29/04/2013
#F4431612F#
#I4429700I# % 45 % #N23705/13N#
FERBODIAL S.A.I.C. E I.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria de Ferbodial SA IC e I
que tendrá lugar el 11 de Mayo de 2013 a las
18:00 hs en Marcelo T. de Alvear 742 Capital Fe-
deral para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para r-
mar el Acta.
2º) Consideración de los documentos del art
234 inc 1), de la Ley 19550, correspondientes al
ejercicio anual cerrado el 31 Diciembre de 2012.
3º) Tratamiento del resultado del ejercicio.
4º) Determinación del número y elección de
Directores Titulares y Suplentes y, de los Síndi-
cos Titular y Suplente.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 21/05/2012.
Presidente - Ricardo Manuel Boente Boente
e. 18/04/2013 Nº23705/13 v. 24/04/2013
#F4429700F#
#I4430315I# % 45 % #N24320/13N#
FERNANDO PITTNER
LA CASA DE LOS MIL ENVASES S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de
accionistas de Fernando Pittner La Casa de los
Mil Envases S.A.I.C.I.F., la que se celebrará el
06 de Mayo de 2013 a las 8 horas en el local de
Avda. La Plata 1583, Capital Federal, para tratar
el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta de Asamblea.
2º) Consideración de la documentación dis-
puesta en el art. 234 inciso 1 de la Ley 19550
correspondiente al ejercicio Nº 57, iniciado el
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