Ferechian S.A.

Fecha de la disposición:12 de Julio de 2011
 
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Martes 12 de julio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.189 38

7'º) Designación de cinco (5) Directores Titulares y cinco (5) Directores Suplentes en reemplazo de los Directores Titulares y Suplentes que finalizan su mandato, art. 9'º del Estatuto Social.

8'º) Designación de tres (3) Síndicos Titulares y tres (3) Síndicos Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora que finalizan su mandato, art. 20'º del Estatuto Social.

9'º) Designación del Auditor Externo para el Ejercicio 2011 y fijación de sus honorarios.

10) Autorización al Presidente para instrumentar lo resuelto en la Asamblea.

Néstor Pablo Tognetti. Presidente, designado por Acta de Asamblea Ordinaria N'º' 4 y Directorio N'º' 57, ambas de fecha 7 de julio de 2009.

Certificación emitida por: María de la Paz Molinari. N'º' Registro: 637. N'º' Matrícula: 4110.

Fecha: 30/6/2011. N'º' Acta: 153. Libro N'º: 15.

e. 08/07/2011 N'º' 82456/11 v. 14/07/2011 %@% EZ HOLDINGS S.A.

CONVOCATORIA Se hace saber que por Acta de Directorio de fecha 30 de junio de 2011 se convocó a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para realizarse el 25 de Julio de 2011, a las 14 horas, en la sede social sita en Perón 555, piso 5'º de la ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) designación de dos accionistas para firmar el acta; y 2'º) aumento del capital social a la suma de $' 19.516.778. Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social.

Rodolfo Aníbal Pereyra - Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 1'º de junio de 2009.

Presidente – Rodolfo Aníbal Pereyra Certificación emitida por: Carlos Ignacio Benguria (h). N'º' Registro: 1665. N'º' Matrícula:

4313. Fecha: 6/07/2011. N'º' Acta: 107. N'º' Libro: 39.

e. 08/07/2011 N'º' 83955/11 v. 14/07/2011 %@% “F” FENEAR S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Julio de 2011 a las 10 horas en 1'º convocatoria y a las 11 horas en 2'º convocatoria, en la Avenida Cerviño 4407/4417/4429, Piso 11 - C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2'º) Consideración de los documentos que establece el art. 234 inc. 1'º de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Marzo de 2011.

3'º) Tratamiento de la gestión llevada a cabo por cada uno de los directores.

4'º) Consideración de los resultados del ejercicio y su distribución.

5'º) Consideración de los honorarios del Directorio.

6'º) Elección del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos.

NOTA: La comunicación de asistencia deberá hacerse efectiva a Cerviño 4407/17/29,

Piso 11 - C.A.B.A. de Lunes a Viernes de 10 a 16' hs. lugar donde se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que será objeto de tratamiento en el acto asambleario convocado.

Felipe Bernardo Zafran Presidente del Directorio de Fenear S.A., designado según Acta de Asamblea N'º' 3 de fecha 10 de Julio de 2009 y Acta de Directorio N'º' 15 de fecha 10 de Julio de 2009.

Certificación emitida...

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