Fencar S.A.

Fecha de disposición07 Octubre 2009
Fecha de publicación07 Octubre 2009
Número de Gaceta31753
  1. ) Reforma del Estatuto Social por cambio de jurisdicción por cambio de domicilio.

  2. ) Modificación del artículo primero del Estatuto Social. Redacción definitiva.

    NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 28 de octubre de 2009.

    El Directorio.

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.

    Jorge Enrique Viturro, Presidente de la Sociedad, conforme Acta de Asamblea Ordinaria número 64, del 30 de abril de 2009.

    Presidente Jorge Enrique Viturro Certificación emitida por: Oscar F. Ruiz. Nº Registro: 112, Partido de General San Martín. Fecha: 24/9/2009. Nº Acta: 202. Nº Libro: 16.

    e. 02/10/2009 Nº 83507/09 v. 08/10/2009 EVES S.A.

    CONVOCATORIA Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Eves Sociedad Anónima, para el día 20 de Octubre de 2009, a las 17 horas, en la sede social, calle Tucumán 702 -- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  4. ) Consideración de la documentación establecida en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al 80º Ejercicio Económico, finalizado el 30 de Junio de 2009.

  5. ) Aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos.

  6. ) Consideración de los Resultados no Asignados.

  7. ) Honorarios Directores y Síndicos.

  8. ) Consideración de las remuneraciones de los Directores por el desempeño de funciones técnico-administrativas.

  9. ) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

  10. ) Elección de Síndico Titular y Suplente.

    El Presidente NOTA: se recuerda a los señores accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550. Firmado por Manuel Roel - Presidente Según Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 1º de Octubre de 2008 y Acta de Directorio de fecha 1º de Octubre de 2008.

    Certificación emitida por: Blanca Leonor Lucioni de D'Alesio. Nº Registro: 1821. Nº Matrícula:

    3493. Fecha: 31/8/2009. Nº Acta: 158.

    e. 02/10/2009 Nº 83365/09 v. 08/10/2009 'F' FENCAR S.A.

    CONVOCATORIA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a los señores accionistas de FENCAR S.A. a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 22 de Octubre de 2.009 a las 15 horas en Estanislao Zeballos Nº 5438, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  11. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

  12. ) Constitución y validez de la Asamblea 3º) Ratificación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el dia 29 de Julio de 2.008, el Acta de Directorio Nº 140 del dia 30 de julio de 2.008 y la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 18 de Julio de 2.009.

    En caso de fracasar la Asamblea en primera convocatoria por falta de quórum, cítase a los Señores Accionistas para el mismo día y lugar en segunda convocatoria a las 16 horas para considerar el mismo Orden del Día del primer llamado.

    No habiendo mas temas que tratar y habiéndose aprobado todo por unanimidad, se levanta la sesión siendo las 19,10 horas.

    Designada por Acta de Asamblea Nº 24 de fecha 18 de julio de 2009.

    Presidente Stella Maris Pergolesi Certificación emitida por: María Teresa Guagliardi. Nº Registro: 1513. Nº Matrícula: 3968. Fecha: 01/10/2009. Nº Acta: 055. Nº Libro: 46.

    e. 05/10/2009 Nº 85348/09 v. 09/10/2009 'G' GALERIA GÜEMES S.A.I.

    CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas...

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