FAGRAL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA

Fecha de la disposición:13 de Agosto de 2015
 
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FAGRAL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA

CONVOCATORIA

No. I.G.J. 198753. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 27 de agosto de 2015 a las 12 horas en la sede social de la Avenida Callao No. 181 de la Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Constitución formal de la Asamblea y designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de los documentos a que alude el Artículo 234 Inciso 4) de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2015 y dispensa a los directores de confeccionar la memoria anual en los términos del Art. 1 de la RG IGJ No. 6/2006 según lo permite el Art. 2º de la misma.

  3. ) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.

  4. ) Consideración de la gestión del directorio y de la sindicatura.

  5. ) Fijación de los honorarios del directorio por encima del límite del Art. 261 LSC y del síndico.

  6. ) Determinación del número de miembros del directorio y elección de los mismos y elección del síndico titular y suplente por el término de un ejercicio.

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