Expreso San Isidro S.A.
| Fecha de la disposición | 16 de Diciembre de 2009 |
ORDEN DEL DIA:
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) Motivos de la consideración fuera de término de los asuntos previstos en los incisos 1° y 2° del Art. 234 de la ley 19.550 con respecto al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.
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) Motivos de la consideración fuera de término de los asuntos previstos en los incisos 1° y 2° del Art. 234 de la ley 19.550 con respecto al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.
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) Tratamiento de la documentación establecida por el artículo 234 (punto 1) de la ley de sociedades por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.
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) Tratamiento de la documentación establecida por el Art. 234° (punto 1) de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.
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) Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.
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) Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.
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) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura; retribución de los mismos correspondiente al ejercicio 2008.
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) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura; retribución de los mismos correspondiente al ejercicio 2009.
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) Designación de Directores y Síndicos por vencimiento del mandato.
10) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - Fernando Monteverde Designado por Acta de Asamblea del 29/11/2007.
Certificación emitida por: Mario M. Carzolio.
Nº Registro: 1589. Nº Matrícula: 3410. Fecha:
07/12/2009. Nº Acta: 115. Nº Libro: 012.
e. 15/12/2009 Nº 118706/09 v. 21/12/2009 CONGELARG S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de enero de 2010 a las 11:00 horas en primera convocatoria y para la misma fecha una hora después en segunda convocatoria -- para el caso de no obtenerse el quórum necesario --, en la sede social de la Sociedad sito en la Avenida Córdoba 1351, Piso 8º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de accionistas para firmar el acta.
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) Consideración del motivo por el cual se convocó a Asamblea fuera de los plazos legales.
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) Consideración de los documentos que cita el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2009.
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) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
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) Aprobación de gestión del Directorio;
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) Designación de nuevos miembros del Directorio; y 7º) Autorizaciones.
Francisco Mackinlay, en su carácter de Presidente del Directorio, designado según Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 12 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Certificación emitida por: Eduardo Diego Ferrari. Nº Registro: 1937. Nº Matrícula: 4212. Fecha: 03/12/2009. Nº Acta: 083. Nº Libro: 81.
e. 10/12/2009 Nº 116747/09 v. 16/12/2009 COWIL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 1º Y 2º CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de diciembre de 2009 a las 17 horas en el local social de Maipú Nº 350 Piso 3º oficina B, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de accionistas para confeccionar y firmar, juntamente con el señor Presidente, el Acta de la Asamblea.
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) Consideración de los documentos que establece el artículo 234, inciso 1º) de la Ley Nº 19550, correspondientes al ejercicio Nº 10 terminado el 31 de agosto de 2009. Tratamiento de la gestión del Directorio.
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) Distribución de utilidades acumuladas al cierre del ejercicio...
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