Exga Group S.A.
| Fecha de disposición | 19 Mayo 2009 |
| Fecha de publicación | 19 Mayo 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31656 |
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) Consideración de la gestión y honorarios del directorio;
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) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación;
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) Consideración de la situación de pérdida de capital. Reintegro de capital para cubrir las pérdidas acumuladas. Forma y plazo de integración. Ejercicio de derecho de acrecer sobre las acciones de los accionistas que no reintegren o recedan;
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) Reforma del art. 11 del estatuto social (garantía de los directores) para adecuarlo a lo dispuesto por el art. 75 de la RG IGJ 7/2005;
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) Autorizaciones.
Presidente - Eduardo Hugo Corbacho Según designación por asamblea Nº 2 y Directorio Nº 11 ambas del 26/5/1998.
Certificación emitida por: Martín R. Arana (h).
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
08/05/2009. Nº Acta: 18. Nº Libro: 114.
e. 15/05/2009 Nº 40753/09 v. 21/05/2009 CUATRO U S.A.
CONVOCATORIA I.G.J Nº 1.710.999. Convócase a los Sres. Accionistas de Cuatro U S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 8 de junio de 2009 a las 11:00 horas y para el mismo día a las 12:00 horas en segunda convocatoria en la sede social de Olazábal 2836, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de los documentos establecidos en el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio económico Nº 7 finalizado el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.
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) Honorarios al Directorio.
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) Consideración y aprobación en su caso, de la gestión del Directorio durante el citado ejercicio.
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) Elección del Directorio (artículo 8º del estatuto social).
Buenos Aires, 6 de Mayo de 2009.
Designado según Acta de Asamblea del 14 de Mayo de 2008.
Presidente - Ramiro Florencio Valdivieso Laso Certificación emitida por: Zulma N.Y. de Miranda. Nº Registro: 157. Nº Matrícula: 1775. Fecha:
6/5/2009. Nº Acta: 037. Libro Nº: 94.
e. 13/05/2009 Nº 39724/09 v. 19/05/2009 'D' DILTACROSS ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 03 de junio de 2009 a las 16:00 horas en Bernardo de Irigoyen 722 7º A de C.A.B.A para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
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) Razones por las cuales esta Asamblea ha sido convocada fuera de Término.
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) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables y Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 05 iniciado el 1 de Noviembre de 2007 y finalizado el 31 de Octubre de 2008.
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) Aprobación de la gestión de Directores 5º) Retribuciones a Directores.
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) Distribución de utilidades por el ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2008.
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) Determinación del número de miembros del Directorio y su elección.
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) Autorización para la realización de trámites y presentaciones en la Inspección General de Justicia.
Para participar en la asamblea, los Accionistas deberán presentar sus Títulos o cursar comunicaciones de asistencia, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 238 de la ley 19.550, en el domicilio social, de lunes a viernes de 9 a 16 horas.
Gustavo Alberto Jacob, Presidente. Designado por Asamblea del 27/02/2008.
Certificación emitida por...
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