Exe S.A.
| Fecha de la disposición | 22 de Mayo de 2009 |
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) Elección de los miembros de la Sindicatura por cada clase de acciones conforme lo establecido por el Estatuto;
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) Designación de Contador Dictaminante;
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) Dispensa del artículo 273 de la ley 19:550 a los Directores y Síndicos de la Sociedad.
Se deja constancia que para poder asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia hasta el 5 de junio de 2009 inclusive, en la sede social sita en Avenida Alicia Moreau de Justo 270, Piso 2º, de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas, a fin de ser inscriptos en el libro de Depósito de acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, acreditando los representantes su personería de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social. El Directorio.
Edgardo Víctor Campelo - Vicepresidente Conforme Acta de Directorio Nº 135, del 05/06/2008, en ejercicio de la Presidencia.
Certificación emitida por: Germán Gómez Crovetto. Nº Registro: 1767. Nº Matrícula: 4080.
Fecha: 13/05/2009. Nº Acta: 039. Libro Nº: 32.
e. 20/05/2009 Nº 42078/09 v. 27/05/2009 CHACRAS DE URIBELARREA S.A.
CONVOCATORIA Se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de Junio de 2009 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria en la calle Acceso Uribelarrea Km 1, Quincho, Cañuelas,
Pcia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
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) Realización de la convocatoria a asamblea fuera de término establecido por el art. 234 in fine de la Ley 19550.
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) Lectura y consideración de la documentación del art 234 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2008.
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) Aprobación de la gestión del Directorio.
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) Designación de Directores por vencimiento de mandato.
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) Renovación de la comisión interna del Barrio.
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) Nivel de expensas próximo período.
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) Trabajos a realizar.
Presidente electo según acta de Asamblea de fecha 07/08/07, y reunión de Directorio del 10/07/07, transcriptas a folios 28-29 y 27 respectivamente, del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº 1 rubricado por la IGJ con fecha 19/07/2000 bajo el nro. 57524-00.
Presidente Juan Carlos Mendez Ribas Certificación emitida por: Eduardo H. Plaetsier.
Nº Registro: 528. Nº Matrícula: 2143. Fecha:
11/05/2009. Nº Acta: 097. Nº Libro: 053.
e. 18/05/2009 Nº 41006/09 v. 22/05/2009 CLUB DE CAMPO LA MARTONA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Directorio de 'Club de Campo La Martona S.A.', de conformidad con lo previsto en los arts. 12º y 14º del Estatuto Social, convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 8 de junio de 2009 a las 18:00 horas en primera convocatoria o a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en San José Nº 428, primer piso 'A', de la Nº 31.659 27
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) Consideración de las razones que impidieron convocar a Asamblea dentro del plazo previsto por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550.
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) Consideración de la Documentación indicada por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico Nº 12 finalizado el 30 de Septiembre de 2008.
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) Consideración del tratamiento de los Resultados del Ejercicio.
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) Consideración de la desafectación de la Reserva Especial por la suma de $ 89.822.
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) Consideración del tratamiento de los Resultados No Asignados.
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) Consideración y aprobación de la Gestión del Directorio.
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) Consideración de los Honorarios al Directorio.
Sra. Vera Sichkarenko. Presidente, según lo acredita con Acta de Asamblea General Ordinaria del 24-11-08, por la cual fue designada para el cargo.
Certificación emitida por: María Graciela Garbarino de Seiler. Nº Registro: 736.
Nº Matrícula: 3156. Fecha: 14/05/2009. Nº Acta:
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Libro Nº: 88.
e. 20/05/2009 Nº 42047/09 v. 27/05/2009 'F' FIBRALTEX S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de FIBRALTEX SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 8 de junio de 2009, a las 10:00 horas en Primera Convocatoria y a las 11:00 horas en Segunda Convocatoria, a celebrarse en Paraguay 866, 3º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
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) Consideración de al documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008;
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) Consideración de la gestión del Directorio;
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