Eves S.A.
| Fecha de publicación | 12 Septiembre 2008 |
| Fecha de disposición | 12 Septiembre 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31488 |
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) Consideración de la documentación exigida por el artículo art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 28 de Febrero de 2008.
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) Consideración del Resultado del ejercicio y del saldo de los resultados no asignados al 28 de febrero de 2008.
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) Consideración de la gestión del Directorio.
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) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes con mandato por dos ejercicios. EL PRESIDENTE.
Presidente Jorge Belardi Dr. Jorge Belardi, Presidente designado según acta de Asamblea Nro 19 del 20 de septiembre de 2007, con designación de cargos según Acta de Directorio Nro. 68 del mismo día.
Certificación emitida por: Domingo J. Segura Olivera. Nº Registro: 1573. Nº Matrícula: 2452.
Fecha: 4/9/2008. Nº Acta: 131. Libro Nº: 50.
e. 10/09/2008 Nº 31.560 v. 16/09/2008 CINEMATOGRAFICA MAR DEL PLATA S.A.C.I.Y F.
CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 2 de Octubre de 2008 en primera convocatoria a las 14:30 horas y en segunda convocatoria a las 15:30 horas, en Av.
Corrientes 857 de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir junto con el Sr. Presidente el Acta de la Asamblea.
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) Consideración de los documentos establecidos por el Artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales referidos al ejercicio económico anual finalizado el 31 de mayo de 2008.
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) Aprobación de la gestión del directorio y actuación de la sindicatura.
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) Remuneración al Síndico Titular.
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) Remuneración al Directorio.
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) Designación al Sindico Titular y un Sindico Suplente ambos por término de un año.
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) Consideración y destino de los resultados al 31 de mayo de 2008.
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) Designación del nuevo Directorio.
Designado según acta de Directorio número 339 de fecha 12 de agosto de 2008 para la publicación del presente documento.
Presidente Inés María Stringhini de Santamarina Certificación emitida por: Juan Pablo Britos.
Nº Registro: 2128. Nº Matrícula: 4454. Fecha:
20/08/2008. Nº Acta: 200. Libro Nº: 25.
e. 08/09/2008 Nº 87.026 v. 12/09/2008 COLOMBO Y COLOMBO S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse 28/9/2008, 16.30 horas en Alicia Moreau de Justo 1120, of. 301 'A',
Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
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) Consideración de los motivos por los que se convocó esta asamblea fuera de término legal.
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) Consideración de los documentos determinados por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007 y de la gestión de su único Director titular.
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) Consideración de la remuneración de su Director titular por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2007 en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la Ley 19550, si correspondiere.
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) Consideración de los Resultados No Asignados al 31 de diciembre de 2007, en función de lo establecido por el inciso 1 del artículo 234, Ley 19550 y por la Resolución Nº 25/2004 de la Inspección General de Justicia. EL DIRECTORIO.
NOTAS: a) En la sede social se encuentra a disposición de los accionistas la documentación prescripta por el artículo 67, Ley 19550. b) Conforme al artículo 238 segundo párrafo, Ley 19550, los accionistas deberán notificar su concurrencia a la Asamblea con la anticipación prevista en el primer párrafo de esa norma.
Presidente Luciano Colombo Presidente Designado por Acta de Asamblea de fecha 20 de abril de 2007.
Certificación emitida por: Eduardo Daniel González. Nº Registro: 451. Nº Matrícula: 4079.
Fecha: 04/09/2008. Nº Acta: 67. Libro Nº: 52.
e. 09/09/2008 Nº 31.518 v. 15/09/2008 COMERCIAL AGROPECUARIA MOSKOVIC S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 13 de octubre de 2008 a las 10 horas, en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en su caso, en la sede social Maipú 971, 6º piso 'D', Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de la documentación a que se refiere el punto primero del artículo 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2008;
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) Honorarios al Directorio;
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) Distribución de Utilidades;
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) Fijación de número de directores y su elección;
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) Designación de accionistas para firmar el Acta.
Moisés Moskovic, Presidente, según actas de Asamblea y Directorio del 30/11/2007.
Certificación emitida por: María T. Acquarone.
Nº Registro: 475. Nº Matrícula: 2704. Fecha:
1/9/2008. Nº Acta: 163. Libro Nº: 73.
e. 10/09/2008 Nº 13.731 v. 16/09/2008 COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO S.A.
(CAMMESA) CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y Especial de Accionistas de las Clases 'A', 'B', 'C; 'D' y 'E' a ser celebrada el día 25 de septiembre de 2008 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Eduardo Madero 942,
Piso 1º Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
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) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2008.
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) Destino del Resultado del ejercicio.
Constitución de reserva facultativa.
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) Aprobación de los honorarios pagados y los anticipados a los Directores y Síndicos.
Determinación del criterio para la fijación de la remuneración de los Directores y Síndicos correspondientes al ejercicio 2008/2009 (Artículos 9º y 12º de los Estatutos Sociales) .
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) Aprobación de...
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