Estatuto

• Fecha de Entrada en Vigor: 18 de Agosto de 2017
• Emisor: CEREALES GRANEXPORT S.A.
• Fecha de la disposición: 17 de Enero de 2017

CEREALES GRANEXPORT S.A.

ESTATUTO

Acta de Asamblea. En la ciudad de Rosario, a los treinta días de mes de mayo de dieciséis siendo las nueve horas, en la sede de la sociedad “CEREALES GRANEXPORT Sociedad Anónima” sita en calle Paraguay 727 piso 8 oficina 8 de Rosario se encuentran reunidos en asamblea general de accionistas los Señores socios que han registrado su asistencia en el libro de “Depósito de acciones y Asistencia a Asamblea” según consta al folio número 49. Se encuentran presentes el Presidente del Directorio señor Victor Enrique Sandoval, los restantes directores así como el señor síndico titular contador público nacional Enrico Catalano, no concurriendo funcionario alguno de la autoridad de control. El señor presidente informa que se encuentran presentes accionistas que representan el cien por ciento del capital por lo que la presente asamblea puede celebrarse como unánime en los términos del art. doscientos treinta y siete de la ley general de sociedades diecinueve mil quinientos cincuenta u ulteriores modificaciones. Abierto el acto y sin oposición de accionista o persona alguna a la celebración de esta asamblea como unánime por presidencia se procede a dar lectura al orden del día, cuya consideración es aprobada por unanimidad: 1) Designación de dos accionistas para redactar, y suscribir el acta de esta asamblea. 2) Capitalización de aportes irrevocables en la suma de $ 200.000 en dinero efectivo efectuados por la accionista Ivanna María Rita Sandoval, y en su caso consiguiente aumento de capital por igual monto quedando fijado el mismo en la suma de $ 930.000 dividido y representado por 930.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de valor nominal de valor nominal $ 1.- (pesos uno) cada una de ellas, con derecho a un voto por acción. 3) Aprobación de texto ordenado del Estatuto Social por exigencia de la Inspección General de Justicia de la Provincia. Seguidamente el señor Presidente pone a consideración el Primer punto del orden del día que dice: “Designación de dos accionistas para redactar y firmar con el Presidente el acta de la asamblea” Se designa a la señorita Ivanna María Rita Sandoval y al Señor Víctor Enrique Sandoval para que redacten y que firmen el acta de esta asamblea. A continuación se pone a consideración el Segundo: punto del orden del día: consideración del estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto y demás estados contables al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015, Memoria del directorio e informe del síndico. En uso de la palabra y luego de dar lectura a los mismos y de breve explicaciones ya que los mismos han sido puestos a disposición de los socios con la debida antelación, se omite su lectura y se aprueban por unanimidad. Asimismo se omite su transcripción en esta acta por estar volcados a los libros de la sociedad Luego, se pone...