T/n Agüero 1113 C.A.B.A.
| Fecha de publicación | 18 Diciembre 2008 |
| Fecha de disposición | 18 Diciembre 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31555 |
ORDEN DEL DIA:
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) Inscripcion de nuevos socios Elección de autoridades por fallecimiento de presidenta. Honorarios de directorio.Aprobación de gestión provisoria.
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) Cambio de sede social.
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) Aprobación de balances periodo 2004/2006/2007.
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) Venta y/o alquiler de inmuebles.
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) Dos accionistas para firmar el acta.
Sr. ALBERTO NATALIO CAJG. DIRECTOR EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA CONFORME ESTATUTO ESCRITURA 183 DEL 24/12/1997.
Certificación emitida por: Mario Ernesto Nacarato. Nº Registro: 1783. Nº Matrícula: 3057. Fecha:
2/12/2008. Nº Acta: 047. Libro Nº: 096.
e. 12/12/2008 Nº 23038/08 v. 18/12/2008 TRIANGULAR S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de diciembre de 2008 a las 12 horas, a realizarse en la sede social, Leopoldo Marechal 1344 7º piso oficina C de CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
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) Designar dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
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) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de agosto de 2008.
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) Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio en consideración.
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) Consideración de las remuneraciones a los Directores por el ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2008.
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) Consideración y destino del Resultado del Ejercicio.
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) Elección de los miembros del Directorio por vencimiento del plazo de mandato.
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a laAsamblea deberán de acuerdo al art.238 de la Ley 19550, cursar comunicación y efectuar el depósito de las acciones hasta el 24 de diciembre de 2008, la que podrá presentarse de 11.00 a 15.00 horas en la sede social. El Directorio.
El Sr. José Benjamín Nachman fue elegido Presidente según Acta Nº 30 de fecha 29 de diciembre de 2006.
Certificación emitida por: Iris Luisa Chimenti. Nº Registro: 329. Nº Matrícula: 2283. Fecha:
9/12/2008. Nº Acta: 107. Libro Nº: 230.
e. 15/12/2008 Nº 22344/08 v. 19/12/2008 TRIP S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los accionistas de Trip S.A. a asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 31/12/08 a las 10 hs. en 1º convocatoria y a las 11 hs. en 2º convocatoria, en la sede social de Perú 277, 4º, of. 2, C.A.B.A.
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inc 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de agosto de 2008.
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) Aprobación de la gestión del Directorio y remuneración.
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) Destino a dar a los resultados del Ejercicio.
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) Designación del Directorio por el plazo legal y Distribución de cargos.
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Antonio Rufino Fernando Rodríguez Velardi, presidente por Acta de Asamblea del 30/01/08.
Certificación emitida por: Marta N. Ignatiuk.
Nº Registro: 1465. Nº Matrícula: 3436. Fecha:
9/12/2008. Nº Acta: 162. Nº Libro: 25.
e. 15/12/2008 Nº 22219/08 v. 19/12/2008 'V' VOSS S.A.C.I.
CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 06 de enero de 2009 a las 09.00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs en...
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