los Eolios S.A.

• Fecha de disposición: 27 Mayo 2009
• Fecha de publicación: 27 Mayo 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31661

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y extraordinaria para el día 16 de junio de 2009 a las 16.30 hs. en primera convocatoria y para las 17.30 hs. en segunda en la sede de Salta 97

C.A.B.A. a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de los estados contables y documentación complementaria del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008. Destino de las utilidades.

3. ) Consideración de la Gestión de Directorio.

   NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en legal forma. Se encuentran a disposición los estados contables con la antelacióndeley.Firmado:JorgeOmarDutra.Presidente designado por asamblea del 3/6/2008.

   Certificación emitida por: Enrique De Andreis.

   Nº Registro: 1069. Nº Matrícula: 4875. Fecha:

   19/5/2009. Nº Acta: 301.

   5. 26/05/2009 Nº 43225/09 v. 01/06/2009 EL NUEVO BALNEARIO S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de EL NUEVO BALNEARIO S.A. para el 11 de junio de 2009, a las 16 hs. en primera convocatoria y 17 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de Av. Figueroa Alcorta 6464 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de los motivos para el tratamiento del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007 fuera del plazo legal;

3. ) Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1) del art. 234 de la Ley 19550, por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007;

4. ) Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1) del art. 234 de la Ley 19550, por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008;

5. ) Distribución de Utilidades;

6. ) Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración;

7. ) Fijación del numero de Directores y su designación, con mandato hasta la asamblea que trate el ejercicio económico que cerrara el 31 de diciembre de 2009.

   Buenos Aires, mayo 15 de 2009.

   Presidente Rafael Luis Pereira Aragon El Sr. Rafael Luis Pereira Aragon fue designado por reunión de Directorio del 15 de mayo de 2009, y Asamblea del 22 de agosto de 2007.

   Presidente Rafael Luis Pereira Aragon Certificación emitida por: Martín J. Giralt Font.

   Nº Registro: 1920. Nº Matrícula: 4047. Fecha:

   15/05/2009. Nº Acta: 188. Nº Libro: 20.

   5. 22/05/2009 Nº 43015/09 v. 29/05/2009 ELDI S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de ELDI S.A. para el día 12 de junio de 2009 a las 11:00 hs. en Av.

   Belgrano 615, 8º piso, Of.I de la CiudadAutónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea;

2. ) Consideración de los documentos exigidos por el Art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de enero de 2009;

3. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la sindicatura;

4. ) Fijación de honorarios para el Directorio y sindicatura acorde con el Art. 261 de la ley 19.550 y consideración y destino de los resultados;

5. ) Fijación del número tanto de directores titulares como de directores suplentes así como su designación por el término de dos ejercicios;

6. ) Elección y designación de un (1) síndico titular y uno (1) suplente por el término de un ejercicio.

   Presidente Enrique Guillermo Willers Presidente designado por Asamblea ordinaria de fecha 31/05/2007.

   Certificación emitida por: Alejandro M.

   Bertomeu. Nº Registro: 1951. Nº Matrícula: 4243.

   Fecha: 22/05/2009. Nº Acta: 172. Nº Libro: 87.

   5. 26/05/2009 Nº 44170/09 v. 01/06/2009 EXE S.A.

      CONVOCATORIA Expte. 1.626.207. Convocatoria por 5 días.

      Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de Junio de 2009, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la calle Uruguay 1037, 7º Piso de la Nº 31.661 34 la calle Virrey Cevallos 231 de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:

      ORDEN DEL DIA:

   1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   2. Motivo de la convocatoria a Asamblea fuera de término.

   3. Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inc. 1) de la ley 19550 y sus modificatorias, al 31 de diciembre de 2008 y de la gestión del Directorio y Sindicatura.

   4. Distribución de Utilidades.

   5. Consideración de la remuneración a los Directores y Síndico que exceda el porcentaje legal.

   5. Fijación del número y elección de Directores y Síndicos por el término de un año.

      Jordan Palandjoglou, Presidente. Designado por actadeasambleageneralordinariaNº268del12/5/08 y acta de directorio Nº 269 de la misma fecha.

      Presidente - Jordan Palandjoglou Certificación emitida por:Rómulo F.Zemborain.

      Nº Registro: 85. Nº Matrícula: 2133. Fecha:

      19/05/2009. Nº Acta: 116...