Energía Argentina S.A. ('enarsa')

• Fecha de la disposición: 23 de Marzo de 2010

Roberto Vicente Flores - Vicepresidente del Directorio, en ejercicio de la Presidencia, designado por acta de Asamblea de fecha 23 de abril de 2009, y por acta de Directorio de fecha 23 de abril de 2009.

Vicepresidente - Roberto Vicente Flores Certificación emitida por: Amalia B. López de Felice. N° Registro: 42. N° Matrícula: 4721. Fecha:

12/3/2010. N° Acta: 141. N° Libro: 12.

5. 18/03/2010 N° 26242/10 v. 25/03/2010 'E' EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA S.A.

   (EDELAP S.A.) CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Clases para el día 26 de abril de 2010 a las 16:00 horas, en la sede social sita en Avenida Alicia Moreau de Justo 270, piso 2°, de la Ciudad de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

   2. ) Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inciso 1 y 294 inciso 5 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009;

   3. ) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009;

   4. ) Consideración de las remuneraciones al directorio ($119.757,76) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores ($ 65.267.729). Remuneración de la Comisión Fiscalizadora;

   5. ) Remuneración del Contador Dictaminante correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009;

   6. ) Consideración y destino de los Resultados;

   7. ) Elección de los miembros del Directorio por cada Clase de Acciones conforme lo previsto por el Estatuto de la Sociedad;

   8. ) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada Clase de Acciones de conformidad con lo previsto por el Estatuto de la Sociedad;

   9. ) Designación de Contador Dictaminante;

   10) Dispensa a los Directores y miembros de la, Comisión Fiscalizadora en los términos del artículo 273 de la ley 19.550;

   11) Consideración de los aportes irrevocables realizados por Luz de la Plata. S.A. y Compañía de Inversiones en Electricidad S.A. por el importe total de pesos diecisiete millones seiscientos setenta y tres mil ciento cuarenta y nueve ($ 17.673.149). Aumento de capital social por un monto de hasta pesos diecisiete millones seiscientos setenta y tres mil ciento cuarenta y nueve ($ 17.673.149) representado en las proporciones del 51% de acciones Clase A, 39% de acciones Clase B y 10% de acciones Clase C, todas ellas de valor nominal de $ 0,935 por acción y un voto cada una, con derecho a dividendos a partir del 1 de enero de 2009; consideración de las condiciones de suscripción y modo de integración de las nuevas acciones a emitirse como consecuencia del aumento de capital. Delegación en el Directorio de todos los términos y condiciones de la emisión que no fuesen expresamente determinados por la Asamblea de accionistas, incluyendo, sin carácter limitativo, la oportunidad, cantidad, precio de suscripción dentro de los límites que la Asamblea de Accionistas determine, modalidades de suscripción e integración de las nuevas acciones, emisión de las acciones con prima o sin prima de emisión.

   Se deja constancia que el punto 11) corresponde ser tratado por Asamblea Extraordinaria.A efectos de poder asistir con voz y voto a la Asamblea, los accionistas deberán depositar hasta el 20 de abril de 2010 inclusive, en las oficinas de Alicia Moreau de Justo 270, piso 2, de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas la constancia o...