Energia Argentina S.A. ( Enarsa )

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 8 de Agosto de 2008

CONVOCATORIA A ASAMBLEA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en Talcahuano 638, 4º Piso F de la Ciudad de Buenos Aires en primera convocatoria el 20 de agosto de 2008 a las 10 horas y en segunda convocatoria el día 20 de agosto de 2008 a las 11 horas, para el caso de fracasar la primera, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2. ) Consideración de los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2007 y destino de sus resultados.

3. ) Consideración de la gestión del directorio.

4. ) Consideración de la remuneración del directorio.

5. ) Designación del número e integración del directorio.

6. ) Consideración de las razones por las cuales la asamblea se celebra fuera del plazo legal.

   Se deja constancia que las comunicaciones de asistencia en los términos del art. 238 ley 19.550 deberán cursarse a Talcahuano 638, 4º Piso F de la Ciudad de Buenos Aires, con 3 días hábiles de anticipación. Sebastián Pascale, Pres. Asamblea del 11/02/08.

   Certificación emitida por: M. C. Fernández Rivas de Cazenave. Nº Registro: 49. Partido de San Isidro. Fecha: 17/07/2008. Nº Acta: 145. Libro Nº: 20.

   e. 04/08/2008 Nº 85.650 v. 08/08/2008 CARMEL COUNTRY CLUB S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de CARMEL COUNTRY CLUB S.A., a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de agosto de 2008 a las 17 hs. en la sede de la calle Esmeralda 1376 3er.piso, Capital Federal;en caso de falta de quórum quedan citados en segunda convocatoria para el mismo día a las 18 hs. en la misma sede a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de un socio para presidir la Asamblea.

2. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

3. ) Consideración de la documentación prescrita en el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/03/08.

4. ) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.

5. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los que corresponda por vencimiento del mandato de sus actuales miembros, según art. 10 del Estatuto Social.

6. ) Fijación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Directiva, según art.

   2 del Reglamento Interno y Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Tribunal de Disciplina, según art. 28º del Reglamento Interno.

   NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación escrita d e asistencia hasta el día 19/08/08.

   Sergio Lago designado presidente por Acta de Asamblea de fecha 14/07/2007 y Acta de Directorio de fecha 16/07/2007.

   Presidente Sergio Lago Certificación emitida por: Patricio Magrane.

   Nº Registro: 539. Nº Matrícula: 2337. Fecha:

   31/7/2008. Nº Acta: .144 Libro Nº: 145.

   e. 05/08/2008 Nº 82.670 v. 11/08/2008 CERVECERIA ARGENTINA SAN CARLOS S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 25 de agosto de 2008, a las 10 horas, en primera citación, y a las 11 horas, en segunda, en calle Paraná 425, Piso 13, oficina C, Nº 31.464 28 el día 25 de agosto de 2008 a las 10 horas en la sede social sita en la Av. del Libertador Nº 1068,

   Piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta.

2. ) Designación por 3 (tres) ejercicios de un director titular y tres suplentes por los accionistas Clase A, de conformidad al Artículo Vigésimo del Estatuto Social (Dto. Nº 1692/2004).

3. ) Política de retribución de Directores y Síndicos; y retribución de Directores por comisiones especiales, funciones técnico administrativas o funciones ejecutivas en el marco del Artículo 261º, último párrafo, de la Ley Nº 19.550.

4. ) Plan de acción plurianual 2009-2011.

   NOTA: (i) Conforme al Artículo 238º de la Ley Nº 19.550 y a lo establecido en el art. 18 del Estatuto Social los accionistas deberán cursar comunicación -con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada- para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas y poder participar de ésta; (ii) para el tratamiento del punto 2º, los accionistas sesionarán en asamblea especial de clase de accione; y (iii) los representantes de los accionistas que pretendan asistir a la asamblea deberán acreditar con anterioridad a su inicio la personería invocada con las formalidades del Artículo 18º del Estatuto...