ENARSA SERVICIOS S.A.
| Fecha de publicación | 09 Enero 2015 |
| Fecha de disposición | 09 Enero 2015 |
| Sección | Segunda Sección - Sociedades |
| Número de Gaceta | 33046 |
ENARSA SERVICIOS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de Energía Argentina S.A. (Enarsa) a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de Enero de 2015 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria. La reunión se realizará en la sede social sita en la Av. del Libertador 1068, Piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
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) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta.
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) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
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) Consideración de los documentos detallados en el Artículo 234º, inc. 1º, de la ley Nº 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012. Tratamiento del resultado del ejercicio.
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) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio 2012.
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) Determinación de la retribución de los directores de acuerdo a lo establecido en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social (Dto. Nº 1692/2004) y de conformidad al Artículo 261º, último párrafo, de la Ley Nº 19.550.
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) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 2012. Determinación de su retribución.
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) Designación por tres ejercicios de dos Directores Titulares y dos Directores Suplentes por las acciones Clase A.
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) Designación por tres ejercicios, de un Director Titular y un Director Suplente por las acciones Clase B y C.
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) Designación por tres ejercicios de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por las acciones Clase B y C.
10) Informe del Comité de Auditoría.
NOTA: (i) Conforme al Artículo 238º de la Ley Nº 19.550 y a lo establecido en el art. 18 del Estatuto Social los accionistas deberán cursar comunicación -con no menos de tres (3) días hábiles de...
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