Cabaña elPanorama S.A.

Fecha de la disposición: 9 de Junio de 2010
 
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  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' AGFA GEVAERT ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28/06/10 a las 11:00 y 12:00 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en la sede social sita en Venezuela 4267/69, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea junto con el Presidente;

  2. ) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera de término.

    Consideración de la Memoria, Balance General, el Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo de Fondos y las Notas y Anexos, el Informe de Auditor e Informe del Sindico, de acuerdo a lo establecido en el Art. 234, inc. 1, de la Ley Nº 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009. Consideración del resultado del ejercicio y su destino;

  3. ) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura y su remuneración;

  4. ) Designación de directores titulares y suplentes; y 5º) Designación de sindico titular y suplente.

    NOTA: se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Venezuela 4267/69 - Piso 5to, C.A.B.A. Carlos Esperi, Presidente designado mediante Acta de Directorio Nº 871 de fecha 17/06/09.

    Certificación emitida por: Enrique Maschwitz (h.). Nº Registro: 359. Nº Matrícula: 3731. Fecha:

    31/05/2010. Nº Acta: 048. Libro Nº: 287.

    e. 07/06/2010 Nº 60555/10 v. 11/06/2010 AMERICA LATINA LOGISTICA MESOPOTAMICA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de junio de 2010, a las 11 hs., en la sede social sita en Santa Fe 4636, 3º Piso, Ciudad de Buenos Aires, y otra Extraordinaria a celebrarse a continuación de la anterior, fijándose su horario a las 12 hs. a los fines de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA: PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  6. ) Exposición de los motivos respecto de la demora en la convocatoria a Asamblea Ordinaria;

  7. ) Consideración de los Estados Contables,

    Memoria, Informe de Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009;

  8. ) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio;

  9. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

  10. ) Consideración de los honorarios de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora, conforme artículo 261 in fine ley 19.550;

  11. ) Designación de dos miembros suplentes de Síndicos de la Comisión Fiscalizadora; para la Asamblea General Extraordinaria:

    1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

    2) Consideración de las renuncias requeridas por la Cláusula Decimoctava del Acta - Acuerdo de Renegociación Contractual suscripto con la UNIREN. Alexandre de Jesús Santoro. Vicepresidente a cargo de la Presidencia...

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