Elisis S.A.

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 9 de Enero de 2009

López Seco y Basaldúa, en la sede social, sita en Azara 841, 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el de los Sres. Doesken, Langbehn y Truppel en 25 de Mayo 489, 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 05 Enero de 2009. Apoderada, según Escritura Nº 205 de fecha 19-11-2002 pasada al folio 563 del Registro notarial Nº 1807 de la Ciudad A. de Buenos Aires.

Abogada María Cristina Schiavone Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:

05/01/2009. Tomo: 58. Folio: 387.

e. 09/01/2009 Nº 449/09 v. 09/01/2009 DISTRIBUIDORA THONET S.R.L.

Por Acta Nº 23 del 18-11-08 en CABA los socios de DISTRIBUIDORA THONET S.R.L. resolvieron trasladar el domicilio social de Cabildo 3030 a Av. BELGRANO 2780, CABA. Todo por unanimidad. El autorizado Dr. Carlos Cascino, por acta Nº 23 del 18-11-08 Tº 31 Fº 608 CPA.

Abogado Carlos Cascino Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:

06/01/2009. Tomo: 31. Folio: 608.

e. 09/01/2009 Nº 475/09 v. 09/01/2009 DITELCO INFORMATICA S.R.L.

Por escritura 372 del 23/12/2008, folio 1700,

Registro Notarial 568 CABA, se protocolizó el Acta de Reunión de Socios Nº 7 del 03/10/2008 que resolvió: I) Designación como nuevo Gerente: Guillermo Leonardo CRISTIANI, argentino, nacido el 5 de diciembre de 1978, Documento Nacional de Identidad 26.824.650, soltero, hijo de Héctor Virgilio Cristiani y de María del Carmen Ricchezza, CUIT 23-26824650-9, despachante de aduana, con domicilio en Tronador 1624, de esta ciudad.- Y continuación y renovación del cargo de Gerente de Daniel Alejandro PONS,

Documento Nacional de Identidad 22.098.565.Duración de los cargos: tres ejercicios.- Ambos gerentes aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en la calle California número 2082,, piso segundo, oficina 207, de esta ciudad II) Cambio de sede social: Domicilio anterior: calle FLORIDA 537, primer piso, local 498, CABA.Nuevo domicilio: calle CALIFORNIA 2082, piso segundo, oficina 207, CABA.- Luciana Candela Gluck, DNI 29.038.203, autorizada por escritura 372 del 23/12/2008, folio 1700, Registro Notarial 568, CABA.

Certificación emitida por: Ubaldo Ferrer.

Nº Registro: 568. Nº Matrícula: 2455. Fecha:

06/01/2009. Nº Acta: 90. Nº Libro: 029.

e. 09/01/2009 Nº 679/09 v. 09/01/2009 'E' ECO-COM S.A.

Por instrumento del 03/11/2008, se autorizo a Darío Agustín Pandolfi, DNI 24750678 a informar que: como consecuencia del Cambio de Domicilio a Avenida Maipú 4157, La Lucila, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, tramita su cancelación en la IGJ.

Autorizado Darío Agustín Pandolfi Certificación emitida por: Blanca Lacambra y Charro. Nº Registro: 1523. Nº Matrícula: 3367.

Fecha: 05/01/2009. Nº Acta: 22. Nº Libro: 28.

e. 09/01/2009 Nº 610/09 v. 09/01/2009 ECTAL S.R.L. 'EN LIQUIDACION' Comunica por Esc. 794 del 30/12/08 se disolvio sociedad, aprobada por acta del 15/12/08, se designo liquidador Silvia Trinidad Otero, argentina DNI 12093115 contadora 52 años casada domicilio real y especial Palpa 2395 piso 5 depto. B Cap. Fed. Autorizado esc. 794 del 30/12/08 Reg.

1740 FALCKE ERNESTO C. ESCRIBANO MAT.

4361.

Escribano Ernesto Christian Falcke Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha:

05/01/2009. Número: 090105002354/E. Matrícula Profesional Nº: 4361.

e. 09/01/2009 Nº 614/09 v. 09/01/2009 ELISIS S.A.

Comunica que por asamblea ordinaria unánime Nº 10 del 3-11-2006 se resolvió designar como director titular a Martín Eduardo Gómez Cano (Presidente) y como Director Suplente a Lucas Eduardo Gómez por el término de 3 años.

El Presidente fue reelegido, cesando en su cargo de director suplente Carlos Arturo Cano, quien fuera designado por...