Empresa de Transporte de Energia Electrica por Distribucion Troncal del Noreste Argentino, Transnea S.A.

• Fecha de disposición: 25 Septiembre 2009
• Fecha de publicación: 25 Septiembre 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31745

5. ) Designación del Directorio por un nuevo periodo estatutario, previa fijación de su número.

6. ) Designación de Síndico Titular y Suplente por un nuevo periodo estatutario.

   Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:15 horas. Designado Presidente por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas del 11 de septiembre de 2006.

   Presidente Emilia Victoria Righetti Certificación emitida por: Liliana E. Palladino.

   Nº Registro: 1910. Nº Matrícula: 4180. Fecha:

   16/9/2009. Nº Acta: 093. Nº Libro: 18.

   5. 23/09/2009 Nº 80278/09 v. 29/09/2009 'E'' EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL NORESTE ARGENTINO,TRANSNEA S.A.

   CONVOCATORIA Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases, para el día 15 de octubre de 2009, a las 12:00 hs., en la sede social sita en C. Pellegrini 1135, Piso 8º, Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Causales que motivaron la celebración de la asamblea fuera de los plazos establecidos.

3. ) Consideración de la documentación de acuerdo al art. 234 Punto 1 de la Ley 19550, referente al Ejercicio Económico Nº 14 finalizado el 31 de diciembre de 2007, y Nº 15 finalizado el 31 de diciembre de 2008.

4. ) Consideración del resultado del Ejercicio Económico Nº 14 finalizado el 31 de diciembre de 2007 y su asignación; y consideración del resultado del Ejercicio Económico Nº 14 finalizado el 31 de diciembre de 2008 y su asignación.

5. ) Consideración de la gestión de los Señores Directores y su remuneración, por los Ejercicios Económicos Nº 14 y 15 finalizados el 31 de diciembre de 2007 y 2008 respectivamente.

6. ) Designación de Directores de acuerdo con el Art. 8 del Estatuto Social.

7. ) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y su remuneración, por los ejercicios Económicos Nº 14 y 15 finalizados el 31 de diciembre de 2007 y 2008 respectivamente.

8. ) Designación de Síndicos de acuerdo con el Art. 14 del Estatuto Social.

   NOTA: Para asistir a la Asamblea, deberán cursar comunicación por escrito para su inclusión en el Registro de Asistencia a Asambleas, a Carlos Pellegrini 1135, 8º piso, oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un plazo no menor a tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.

   Presidente Daniel E. Frontera Electo Presidente por Acta de Asamblea del 12/09/2007, y Acta de Directorio del 12/09/2007.

   Certificación emitida por: Jorge E. Filacánavo. Nº Registro: 791. Nº Matrícula: 3877. Fecha:

   21/09/2009. Nº Acta: 34. Nº Libro: 135.

   5. 24/09/2009 Nº 80671/09 v. 30/09/2009 ESITAR S.A.C.I.F. E I.

   CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas de 'Esitar S.A.C.I.F. e I.' a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de octubre de 2009 a las 16 hs. en Sarmiento 1964 Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las 17 horas del mismo día en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Constitución de la asamblea.

2. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

3. ) Consideración de la documentación exigida por el art 234 inc 1º de la Ley de Sociedades, correspondiente a los ejercicios finalizados el 30/06/2008 y el 30/06/2009, consideración del resultado de los ejercicios de Administración y Fiscalización.

5. ) Fijación de los honorarios de los miembros de Directorio y Sindicatura en su caso en exceso al límite previsto por el Art 261 de la Ley de Sociedades de los ejercicios...