elCano 4079 P.B C.A.B.A.
| Fecha de la disposición | 10 de Noviembre de 2009 |
El firmante se encuentra designado por acta de asamblea de fecha 31 de marzo de 2009.
Presidente/Abogado Marcelo Santurio Certificación emitida por: Sebastián Caballero. Nº Registro: 2130. Nº Matrícula: 4343. Fecha:
29/10/2009. Nº Acta: 3290.
e. 09/11/2009 Nº 100885/09 v. 13/11/2009 'T' TAMBO LAS LENGAS S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Convocase a Asamblea General Extraordinaria el día 30 de noviembre de 2009 a las 16:00 hs. en primera convocatoria y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria respectivamente, en Viamonte 1646, piso 4º Of. '18', de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
-
) Aprobación de los Estados Contables y Gestión de Directorio al 31 de Diciembre de 2008.
-
) Reducción de Capital.
Firma Presidente designado según Acta de Asamblea de fecha 27/02/04.
Presidente - José Pedro Bustos Certificación emitida por: Victor Cabuli.
Nº Registro: 1423. Nº Matrícula: 3928. Fecha:
13/10/2009. Nº Acta: 131. Nº Libro: 10.
e. 05/11/2009 Nº 99724/09 v. 11/11/2009 TE-COOP S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad con lo dispuesto por los Estatutos Sociales de Te-Coop S.A. y las disposiciones legales vigentes, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el próximo 27 de Noviembre de 2009, a las 09:30 Horas, en la sede social de Avenida de Mayo 1460 Piso 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Primera Convocatoria;
y de no lograrse quórum se convoca simultáneamente en Segunda Convocatoria para una hora después de fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para que firmen el acta conjuntamente con el Presidente del Directorio.
-
) Tratamiento de los documentos enumerados en el Articulo Nro. 234 inciso primero de la Ley Nro 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico cerrado al 31 de julio de 2009.
-
) Consideración de la gestión y asignación de honorarios al Directorio y Comisión Fiscalizadora, en los términos del Artículo Nro 261 de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Julio de 2009.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los requisitos del Artículo 238 de la ley 19.550.- Presidente Adalberto Felipe Boccoli DNI 6.117.368 designado por Acta de Asamblea Nº 11 del 27/11/2008 y de Directorio Nº 59 del 27/11/2008.
Presidente - Adalberto Felipe Boccoli Acta Reunión de Directorio Nº 59
A los veintisiete días del mes de Noviembre de 2008, siendo las 15:00 horas, en la sede social de Te-Coop S.A., sita en Avenida de Mayo 1460
Piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen en el domicilio legal de Tecoop SA, sito en Av. de Mayo 1460 Piso 1ero los señores Adalberto Felipe Boccoli, Porfirio Aranda, Julio César Carrillo. Después de leída y aprobada el Acta de la Reunión anterior se comienza el tratamiento del temario.-Punto 1: Distribución de Cargos del Directorio.-...
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