Efel S.A.
| Fecha de disposición | 05 Mayo 2010 |
| Fecha de publicación | 05 Mayo 2010 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31897 |
ORDEN DEL DIA:
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) Elección de 2 (dos) accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación a que hace referencia en el art. 234, inc. 1º, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Noviembre de 2009.
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) Destino de los resultados del ejercicio.
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) Asignación de honorarios al Directorio excediendo los límites porcentuales fijados por el art. 261 de la ley 19.550.
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) Designación del Directorio. El Directorio.
Marcos Daniel Mendoza. Presidente. Designado por acta de asamblea Num. 12 del 14 de Mayo de 2007.
Presidente Marcos Daniel Mendoza Certificación emitida por: Mónica B. de Niedzwiecki. Nº Registro: 1257. Nº Matrícula: 2570.
Fecha: 16/04/2010. Nº Acta: 39.
e. 03/05/2010 Nº 45691/10 v. 07/05/2010 'E' ECO DE LOS ANDES S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 31 de Mayo de 2010 a las 10 hrs. y en segunda convocatoria a las 11 hrs., ambas en su sede de la calle Charcas 5160, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea.
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) Consideración del estado de situación patrimonial, estado de resultados, estados de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas, anexos y memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
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) Consideración del resultado del ejercicio.
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) Aprobación de la gestión de los directores y síndico a los efectos de la ley 19.550.
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) Fijación de los honorarios del directorio y síndico haciendo aplicación, en su caso, del art.
261 in fine de la ley 19.550 (t.o.).
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) Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes por el término de un año.
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) Designación de los síndicos titular y suplente por el término de un año.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley Nº 19.550 en la sede social de la Sociedad.
Pablo M. Devoto, Presidente designado por Asamblea Ordinaria del 24 de julio de 2009.
Presidente Pablo M. Devoto Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone. Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 4386. Fecha:
26/04/2010. Nº Acta: 112. Nº Libro: 197.
e. 30/04/2010 Nº 45053/10 v. 06/05/2010 EFEL S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria en primera y segunda convocatoria el 21 de mayo de 2010 a las 9 y 10 hs respectivamente en Angel Roffo 7005, 1º Of. 61, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Tratamiento de la procedencia de incoar una acción social de responsabilidad contra el Director Américo Fernando Ferrer por mal desempeño en su cargo.
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) Tratamiento de la procedencia de incoar una acción social de responsabilidad contra el Director Ana María Camisassa de Ferrer por mal desempeño en su cargo.
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) Violación del Derecho de Información.
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) Posible responsabilidad de terceros.
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) Vinculación de la sociedad con Morti S.A.
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) Plan de negocios de la sociedad para los próximos 5 años.
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) Mandatos y poderes otorgados por la sociedad.
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) Tratamiento de la eventual responsabilidad Civil y Penal de los accionistas Luciano Ferrer y María Florencia Ferrer.
10) Elección de autoridades de la Sociedad.
El Directorio.
Buenos Aires, Abril 2010.
Américo Fernando Ferrer Presidente - El Presidente fue designado por Acta Directorio Nº 95 de fecha 21/01/2010.
Certificación emitida por: L. M...
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