EDESAL HOLDING S.A.

• Fecha de disposición: 09 Abril 2013
• Fecha de publicación: 09 Abril 2013
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de EDESAL HOLDING S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria el día 3 de mayo de 2013 a las 10.00hs, y en segunda convocatoria para el mismo día a las 11.00hs. a celebrarse en la calle Moreno 970, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), con el propósito de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012;

3. ) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012;

4. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2012;

5. ) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2012;

6. ) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012;

7. ) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012;

8. ) Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2012. Designación del Auditor Externo para los estados contables del ejercicio 2013.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Moreno 970, Piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 30 de abril de 2013, inclusive.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y Nº de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con...