EASA S.A.

• Fecha de la disposición: 31 de Octubre de 2013

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EASA S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los accionistas a Asamblea Ordinaria en Suipacha 853, CABA, el 22/11/2013 a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda convocatoria con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1 art. 234, inc. 5 Ley 19550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30/06/2013 y del destino de los resultados. Incremento de la reserva legal y distribución de dividendos.

3. ) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio y Sindicatura.

4. ) Determinación del número de miembros del directorio y designación de sus integrantes.

Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo prescripto por el Art. 238, Ley 19550.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha...