Drogueria Suizo Argentina S.A.

Fecha de la disposición:16 de Abril de 2010
 
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Presidente ­ Susana Marta Villanueva de Azzi Certificación emitida por: Josefina Vivot.

Nº Registro: 190. Nº Matrícula: 4311. Fecha:

29/03/2010. Nº Acta: 093. Nº Libro: 64.

e. 12/04/2010 Nº 33917/10 v. 16/04/2010 'D' DALVA S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse con fecha 27 de abril de 2010, a las 11:00 horas en primera convocatoria y el 27 de abril de 2010, a las 12 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la calle Rodriguez Peña 434, 41 'A' de Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Elección de dos accionistas para suscribir el acta;

  2. ) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio. Su retribución;

  3. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el plazo fijado estatutariamente;

  4. ) Cambio de domicilio de la sede social;

  5. ) Consideración de la contratación de un profesional contable para la elaboración de auditoría en relación a la situación económica y financiera de la empresa;

  6. ) Consideración de la posible venta del inmueble propiedad de la sociedad;

  7. ) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, punto 1 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos cerrado el 31 de diciembre de 2008;

    De conformidad con lo establecido por el Art.

    238 de la Ley 19.550 se recuerda a los señores accionistas que deben cursar comunicación al domicilio de la calle Rodriguez Peña 434, 4º 'A' de Capital Federal, para que se los inscriba en el libro de asistencia con tres (3) días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleario a que hace referencia la presente publicación.

    El Directorio.

    El que suscribe, reviste su carácter de Presidente de acuerdo a la designación que obra en el Estatuto Societario, la que no fuera renovada, ni cambiada hasta la fecha, solicitando la publicación de los edictos correspondientes.

    Presidente ­ Diego Francisco Suarez Certificación emitida por: Emerio R. Tenreyro Anaya. Nº Registro: 132. Nº Matrícula: 4564. Fecha: 06/04/2010. Nº Acta: 102. Nº Libro: 31.

    e. 12/04/2010 Nº 35311/10 v. 16/04/2010 DECKER INDELQUI S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los accionistas de Decker Indelqui S.A. a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en Av. Corrientes 316, Piso 4º, C.A.B.A., el 27 de abril de 2010, a las nueve, en primera convocatoria, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

  9. ) Consideración de la documentación del art.

    234, inc. 1) de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico No. 60 cerrado el 31 de diciembre de 2009;

  10. ) Consideración del resultado del ejercicio.

    Consideración del encuadre de la Sociedad en el supuesto de reducción obligatoria del capital social previsto en el artículo 206 de la ley 19.550;

  11. ) Consideración de la gestión del directorio y la sindicatura;

  12. ) Consideración de la remuneración de los directores y síndicos por su labor durante el ejercicio económico No. 60 cerrado el 31 de diciembre de 2009. Eventual exceso al límite fijado por el art. 261 de la ley 19.550; y 6º) Elección de síndicos titulares y suplentes.

    NOTA: Conforme a los términos del artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán presentar las constancias emitidas por HSBC Bank Argentina, Departamento de Títulos, entidad que lleva el registro de acciones escriturales por cuenta de la Sociedad, en Av. Corrientes 316, piso 4º, C.A.B.A., de...

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