de Mayo Av. 1341 Dpto 11 y Av. Rivadavia 1340/50 Planta Baja Local Nro 12 C.A.B.A.

Fecha de la disposición:13 de Marzo de 2007
 
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dinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social de Cerrito 1186, piso 8º, Capital Federal el 27 de marzo de 2007 a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;

  2. )Aumento de capital dentro del quíntuplo para dar cumplimiento a sentencia con una prima de emisión de $ 0,25 por acción de $ 1,00 de valor nominal, por tratarse de un crédito pre-concursal quirografario conforme al acuerdo concursal homologado. Emisión de acciones;

  3. ) Consideración de la limitación o suspensión del derecho de preferencia y acrecer;

  4. ) Consideración del destino de aportes irrevocables a cuenta de futura suscripción de acciones;

  5. ) Consideración de la emisión de obligaciones negociables en los términos de la Ley Nro 23.576 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores ('CNV') conforme al régimen especial vigente para pequeñas y medianas empresas por un monto de hasta $5.000.000 (pesos cinco millones) para ser ofrecidas y colocadas públicamente en la Argentina de acuerdo a los términos de la Ley 17.811 y demás disposiciones concordantes, con cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y eventualmente otros mercados bursátiles o extrabursátiles del país;

  6. ) Consideración de la emisión de obligaciones negociables privadas en los términos de la Ley Nº 23.576 por un monto de hasta $ 2.000.000 (pesos dos millones).

  7. ) En caso que los puntos 1 y 2 fueran aprobados, delegación en el Directorio, con autorización para subdelegar, para la determinación de las condiciones de emisión y el destino de los fondos por el empréstito con las más amplias facultades, incluido la constitución de todo tipo de garantías reales o personales y afectaciones fiduciarias de cualquier tipo de bienes.

    Carlos A. Nogueira. Presidente. Designado por Acta de Asamblea Nº 67 y acta de Directorio Nº 382 ambas del 25/10/06.

    Presidente - Carlos A. Nogueira Certificación emitida por: Ricardo A. G. Doldán Aristazábal. Nº Registro: 1879. Nº Matrícula: 4563.

    Fecha: 07/03/2007. Nº Acta: 35. Libro Nº: 69.

    e. 08/03/2007 Nº 5343 v. 14/03/2007 'Y'' YPF SA CONVOCATORIA Se convoca a los SeñoresAccionistas a laAsamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 13 de abril de 2007, a las 11:00 horas, en la sede social sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 777, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

  9. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

    Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, y de Flujo de Efectivo, con sus notas, cuadros, anexos y documentación conexa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 30 iniciado el 1 de enero de 2006 y finalizado el 31 de diciembre de 2006.

  10. ) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2006 y cerrado el 31 de diciembre de 2006.

  11. ) Destino de las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2006. Distribución de dividendos.

  12. ) Remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

  13. ) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de...

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