Dos firmas con reportes de bancos y de la UIF

Antes de la verificación judicial, el sistema bancario ya había enviado Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre dos de los laboratorios investigados: Multipharma, de Carlos Torres, y Sanford Salud, de Solange Bellone, la viuda de Sebastián Forza.Esos laboratorios habían sido entonces investigados por la Unidad de Información Financiera (UIF), que había aconsejado enviar sus conclusiones a la Justicia para su investigación.En el caso de Bellone está mencionada en el ROS 4584 del banco Superville y Sacamp en el ROS 5405. Multipharma fue reportada por el Banco Provincia de Buenos Aires por su vinculación con Droguería San Javier, de Néstor Lorenzo, procesado por la mafia de los medicamentos.Tiene el ROS 4779 por un monto operado de 5,7 millones de pesos entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2009. También fue reportada por el Banco Santander Río porque la empresa no aportó documentación para justificar sus operaciones desarrolladas entre septiembre y noviembre de 2007 mediante su cuenta corriente 024-17500/9 y...