Domave S.A.
| Fecha de la disposición | 5 de Abril de 2010 |
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) Consideración de la distribución de dividendos en efectivo sujeto a las autorizaciones pertinentes.
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) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de los honorarios del Directorio de $ 741.756 correspondientes al ejercicio finalizado el 31.12.2009.
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) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
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) Presupuesto anual para el Comité de Auditoría.
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) Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados, Notas y Anexos correspondiente al ejercicio Nº 103.
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) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos.
10) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los Sres.
Accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. en Bartolomé Mitre 480 piso 5º, Capital Federal, en días hábiles en el horario de 10 a 16 horas, hasta el 21 de abril de 2010. Los representantes de los accionistas deberán acreditar personería de conformidad a lo dispuesto en la normativa vigente.
La documentación mencionada en el punto segundo del Orden del Día se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la página del Banco y de la Comisión Nacional de Valores.
Asimismo, para cualquier consulta de los accionistas sobre esta convocatoria comunicarse con la Dra. María Lara Sánchez al 011-4341-2056 o a la casilla accionistas@santanderrio.com.ar.
Vicepresidente Primero - Guillermo Tempesta Electo por Acta de Directorio Nº 3556 del 14/04/09 y Representante Legal según artículo décimo tercero del Estatuto Social.
Certificación emitida por: Alejandro F. Rueda.
Nº Registro: 1029. Nº Matrícula: 2352. Fecha:
22/03/2010. Nº Acta: 157. Nº Libro: 88.
e. 26/03/2010 Nº 30288/10 v. 05/04/2010 'C' CENTRAL URBANA S.A.
CONVOCATORIA Citase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Abril de 2010 a las 12,00 horas, en primera convocatoria y a las 13,00 horas en segunda convocatoria fuera de la Sede Social, en la calle San Martín 662, piso 1º, oficina 'C' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
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) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19550, correspondiente al 66º Ejercicio económico de la Sociedad, cerrado al 31 de Diciembre de 2009.
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) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de la no remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009, el cual arrojo quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores:
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) Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009.
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) Consideración del resultado del ejercicio.
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) Consideración de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2009.Designación del Contador Certificante, Titular y Suplente, para el ejercicio Nro. 67 iniciado el 1º de Enero de 2010, determinación de sus honorarios.
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) Determinación del número de Directores y elección de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio Nro. 67 iniciado el 1º de Enero de 2010.
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) Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio Nro. 67 iniciado el 1º de Enero de 2010.
Para participar en la Asamblea, los señores Accionistas que posean acciones nominativas deberán cursar la correspondiente comunicación a la Sociedad para...
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