DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

• Fecha de publicación: 28 Marzo 2022
• Sección: Convocatorias
• Emisor: DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

(CUIT 33-65786558-9) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas. Se convoca a los Sres. accionistas de DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. (la “Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrarse a distancia, en los términos de la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores, en atención a que el Decreto N° 867/2021 prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31/12/22, manteniéndose la vigencia de la Resolución citada, el día 22 de abril de 2022 a las 11.00 hs., para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Aprobación de la celebración del acto asambleario a distancia. 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 3) Consideración de la conversión de ciertas acciones ordinarias clase C en acciones ordinarias clase B, en los términos del art. 5° del Estatuto Social. 4) Solicitud a la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), a Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”) y a cualquier otro regulador y mercado correspondiente, de la aprobación de transferencia de oferta pública de valores negociables y de listado, en los términos del Título II, Capítulo I, art. 6 de las normas de la CNV (T.O. 2013 y mods.) y los arts. 32 a 35 del Reglamento de Listado ByMA. 5) Consideración de la Memoria, del “Reporte sobre el Código de Gobierno Societario”, Inventario, Estados Financieros, Reseña Informativa, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al art. 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 (la “LGS”), del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 6) Consideración de los Resultados no asignados al cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 7) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 y fijación de sus honorarios. Consideración de las retribuciones al Directorio por todo concepto de $ 5.280.759.-, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación dispuesta en el Tít. II, Cap. III, Sección I de las normas de la CNV (T.O. 2013 y mods.) 8) Elección de Directores y Síndicos, determinación del periodo de sus mandatos y fijación de sus honorarios. 9) Autorización a Directores y Síndicos en los términos del art. 273 de la LGS. 10) Consideración del Presupuesto presentado por el Comité de Auditoría para el ejercicio 2022. 11)...