Disposición Técnico Registral 2/2011

• Emisor: Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal
• Fecha de la disposición: 28 de Abril de 2011

Jueves 28 de abril de 2011 Primera Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.138 38

ANEXO I ANEXO V 28/04/2011 N'º' 47601/11 v. 28/04/2011 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS Disposición N'º' 270/2011

Bs. As., 19/4/2011

VISTO la Resolución N'º' 26 del 19 de enero de 2011 de la Unidad de Información Financiera, y CONSIDERANDO:

Que por el artÃculo 7'º de la citada norma corresponde a esta Dirección Nacional designar a un Oficial de Cumplimiento, responsable de velar por la observancia e implementación de los procedimientos y obligaciones en ella establecidos.

Que, entre otras funciones, compete al Oficial de Cumplimiento el diseño e implementación de los procedimientos de prevención, detección y reporte de operaciones presuntamente vinculadas con los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo; la formulación y registro de los reportes de operaciones sospechosas por parte del organismo; el cumplimiento de las requisitorias que formule la propia Unidad de Información Financiera; la implementación de polÃticas de capacitación del personal.

Que, a esos efectos, el Oficial de Cumplimiento debe contar con absoluta independencia y autonomÃa en el ejercicio de sus responsabilidades y funciones.

Que, en ese marco, se considera que el Sr. José MarÃa Ricchini reúne las condiciones de capacitación e idoneidad requeridas para asumir la tarea.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artÃculos 4'º, inciso

f), y 7'º de la Resolución UIF N'º' 26/11.

Por ello,

LA DIRECTORA DE LA DIRECCION TECNICO-REGISTRAL Y RUDAC A CARGO DE LA DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS DISPONE:

ARTICULO 1

'º — AsÃgnase al Sr. José MarÃa RICCHINI (D.N.I. N'º' 26.271.707) las funciones de Oficial de Cumplimiento de esta Dirección Nacional por ante la Unidad de Información Financiera, en los términos y con los alcances establecidos por la Resolución UIF N'º' 26/11.

ARTICULO 2

'º — RegÃstrese, comunÃquese a la Unidad de Información Financiera, atento su carácter de interés general dése para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archÃvese. — MIRTA LILIA MAZZITELLI, a/c de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.

e...