Dilemas de la corrupción bonaerense

Imaginemos a un intendente municipal del conurbano bonaerense que acumula riqueza en abundancia fruto del juego ilegal, la prostitución y demás negocios clandestinos derivados de la corrupción estatal. Imaginemos, en segundo lugar, las motivaciones naturales a las que se enfrentará tal funcionario público que lo llevarán a someter esa riqueza de fuente ilegal, a un proceso de lavado de activos.

Según el Centro de Criminología de la Universidad de Oxford, existe una intima conexión entre el soborno, el lavado de dinero y las declaraciones anuales de impuestos ; que llaman "teoría de los dilemas de la corrupción" .

Así, el primer dilema al que se enfrentará el funcionario municipal es: ¿consumo el dinero acumulado en el mercado informal o paralelo? O bien ¿someto la ganancia criminal a un proceso de lavado en un mercado, muy lejos de la fuente criminal bonaerense? Ejemplo: Ibiza o Marbella . La primera opción es riesgosa. La mera movilización de importantes sumas de dinero sin justificativo contable puede llamar la atención de la prensa o incluso de sus propios votantes. Es que el exfuncionario tiene una declaración jurada miserable, similar a la de un político honesto: una casa de 180 metros cuadrados y unos cuantos pesos de ahorro.

A su vez, la segunda opción (lavar sus ingresos ilegales) es necesaria, si lo que pretende el funcionario es disfrutar y ocultar el producido de la corrupción en mercados alejados del territorio de su comunidad. El verano europeo parece un lugar ideal, para comprar joyas, tomar buques o aviones de paseo y gozar así de unas lujosas vacaciones.

Pero el proceso de "lavado de dinero" suele ser más complejo y en muchos casos sólo reservado a los expertos en el arte del reciclado. Así, el segundo dilema del funcionario corrupto podrá ser: ¿estoy en condiciones de blanquear, yo mismo, los dólares acumulados? O necesitaré contratar a terceros especialistas? Mientras más abultada sea la ganancia acumulada por la corrupción, más necesidad de acudir a profesionales con capacidad técnica de blanqueo.

Según Guy Stessens, de la Universidad de Cambridge, las operaciones de blanqueo permiten satisfacer dos incentivos básicos de cualquier criminal : primero, disfrutar de sus activos criminales mediante la compra de objetos de valor y lujo, tales como: motocicleta importada, automóvil de lujo, casa de veraneo, anillo de diamantes o hasta un avión privado...