DESIGNACION DE AUTORIDADES

• Fecha: 20 Diciembre 2023
• Número de registro: 512282
• Emisor: FERRERO S.A. MIEFA

Cumplimentando las disposiciones del artículo 10º inc. b) y 60 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, se informa la siguiente resolución:

Por asamblea general extraordinaria N° 61 del 04/08/2023, Acta de Directorio N° 598 del 18/09/2023 y Acta de Directorio N° 599 del 26/10/2023, se dispuso lo siguiente:

1) Ampliación del objeto social: La sociedad tendrá por OBJETO la realización por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, de las siguientes actividades: 1 - INDUSTRIALES Y COMERCIALES: La fabricación, industrialización y comercialización de rubros metalúrgicos; II - INMOBILIARIAS: La compra, venta, permuta, explotación, arrendamiento y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales, urbanizaciones, loteos, fraccionamientos, con fines de explotación, renta o enajenación, y la realización de todas las operaciones sobre inmuebles que autorizan las leyes y reglamentaciones de la propiedad horizontal, con excepción del corretaje inmobiliario en el marco de Ley 13.154. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o este Estatuto.

2) Capital Social: Luego de haberse recompuesto el patrimonio neto negativo, se suscribe el nuevo capital social de $ 10.000.000.- (pesos diez millones), quedando representado por 10.000.000 acciones nominativas no endosables, ordinarias, de 1 voto por acción y de $ 1.- (un peso) valor nominal cada una.

3) Cambio del número mínimo de directores y obligatoriedad en la designación de Directores suplentes: La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto de un número de miembros que fije la Asamblea entre un MÍNIMO de uno (1) y un MÁXIMO de siete (7), quienes durarán en sus funciones tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelegidos. La asamblea debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, con el fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección.

4) Prescindencia de la Sindicatura: La fiscalización queda a cargo de los señores accionistas de acuerdo a las disposiciones del artículo 55 de la Ley 19.550.

5) Representación social: La representación legal y el uso de la firma social corresponde al Presidente del Directorio en forma individual o a quien lo reemplace estatutariamente, y en el caso de Directorio plural de 3 o más también podrán representar dos directores cualesquiera en forma conjunta.

6) Ratificación de...