Designacion de Autoridades

• Fecha de Entrada en Vigor: 20 de Diciembre de 2017
• Emisor: Roda Austral S.A.
• Fecha de la disposición: 13 de Enero de 2017

RODA AUSTRAL S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por estar dispuesto en los autos caratulados expediente Nº 2723/2017 Fº RODA AUSTRAL S.A., sobre Designación de Autoridades, de trámite por ante el Registro Público de Comercio se hace saber:

Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

En la ciudad de Santa Fe, a los 17 días del mes de Noviembre del año dos mil diecisiete en la sede social de RODA AUSTRAL S.A., siendo las 17:00 hs se reúnen los Sres. Diego Angel Trucco, DNI. 21.411.502, domiciliado en Irigoyen Freyre 2930 de la Ciudad de Santa Fe; y la Sra. Lucrecia Filomena, DNI. 25.126.572; con domicilio en calle Lavalle 3334 de la citada, ambos argentinos y capaces, manifiestan:

Que son actuales accionistas de la sociedad que gira con el nombre de RODA AUSTRAL S.A.

Seguidamente toma la palabra la Sra.Lucrecia Filomena, quien menciona que por tratarse de una asamblea unánime y estando representado el cien por ciento (100%) del capital accionario de la Sociedad Anónima y los accionistas impuestos de la orden del día correspondiente en un todo de acuerdo con las disposiciones legales respectivas da por iniciada la asamblea poniendo a consideración de los accionistas el siguientes orden del día:

1. - Fijación del número de miembros del directorio y distribución de cargos: Los accionistas deciden por unanimidad que el directorio queda compuesto por un miembro titular y un...