Designacion de Autoridades

• Emisor: Country S.A.
• Fecha de la disposición: 12 de Noviembre de 2015

Fecha del instrumento: 30 de Abril de 2015. Local social Balcarce 225 2° piso Rosario.

1) Orden del día designación de un accionista para suscribir el acta.

2) Consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados e informe del síndico correspondiente al Ejercicio Económico Nº 55 finalizado el 31.12.2014.

3) Aplicación del resultado del ejercicio y distribución de utilidades.

4) Consideración de asignaciones al síndico titular y honorarios al directorio por encima de los límites fijados por el Art. 261 de la Ley Nº 19.550.

5) Determinación del número de directores, su elección por 1 año y designación de Presidente y Vice.

6) Elección del síndico titular y síndico suplente por 1 año. Cumplidos todos los requisitos la Vicepresidente Sra. Carmen Muro de Gardini, declara abierta la sesión se aprueba por unanimidad el primero y segundo punto del orden del día. Puesto a consideración el tercer punto, se resuelve por unanimidad que la utilidad de pesos 4.384.005,11, que arrojo el ejercicio sea imputado en su totalidad a la cuenta resultados no asignados, ya que la reserva legal se halla íntegramente cubierta.

Se pasa a considerar el Cuarto Punto votando por unanimidad asignar al directorio compuesto por el Sr. Presidente Valerio Gardini, la Vicepresidente Sra...