DEMATE S.A.

Fecha de la disposición:26 de Mayo de 2014
 
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DEMATE S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de junio de 2014, a las 10:00 hs. en primera convocatoria; y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria en el supuesto que fracasare la primera en el domicilio social Carabobo 68/72 CABA para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  2. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos y demás documentación contable a que hace referencia el art. 234, inc. 1ro. de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico, finalizado el 31 de diciembre de 2013;

  3. ) Consideración de las razones de la demora en la convocatoria;

  4. ) Consideración del destino a asignarle a los resultados del ejercicio;

  5. ) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio de la Sociedad;

  6. ) Designación y conformación del Directorio de la Sociedad para los próximos dos (2) ejercicios. Documentación a disposición de los Sres. Accionistas en la Sede Social.

Los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones o...

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