DEFIBE S.A.

• Fecha de publicación: 18 Febrero 2022
• Sección: Convocatorias
• Emisor: DEFIBE S.A.

(CUIT N° 30-71080374-5) Por reunión de directorio del 9 de Febrero de 2022 se resolvió convocar a los Sres. Accionistas de DEFIBE S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de Marzo de 2022, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la calle Rodríguez Peña 645 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o en caso de continuar las medidas de prevención dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional en virtud de la pandemia de Covid 19 padecida a nivel mundial- a distancia por medio de la plataforma audiovisual GOOGLE MEET, Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/coh-rjmd-wfe de conformidad con las Resoluciones Generales IGJ Nº 11/2020 y 46/2020. Ello, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de la convocatoria tardía. 3º) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2021. 4º) Destino de los resultados. 5º) Consideración de la gestión del Directorio. 6º) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2021 aún en exceso de los límites del artículo 261 de la ley 19.550.” Se deja expresa constancia de que para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a la misma -con no menos de tres días...