Curapaligue 86 Caba

Fecha de la disposición:28 de Agosto de 2009
 
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  1. ) Determinación del numero de Directores Titulares y Suplentes, el termino de duración de los mandatos y elección de autoridades.

    Presidente Juan Francisco Sabato por Acta de Asamblea Nº 13, del 17/07/2007.

    Certificación emitida por: Juan C. Nardelli Mira.

    Nº Registro: 1525. Nº Matrícula: 3858. Fecha:

    18/08/2009. Nº Acta: 226.

    e. 24/08/2009 Nº 69575/09 v. 28/08/2009 SODEFA S.A.I.C.Y F.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Convoca a los Señores Accionistas de Sodefa S.A.I.C. y F a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 17 de Septiembre de 2009 a las 19:00

    Horas, en Pte Quintana 127, piso 8 'B' de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  3. ) Consideración de los Documentos establecidos en el art. 234 inc. 1ro de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2009.

  4. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la sindicatura.

  5. ) Consideración de la remuneración del directorio y sindicatura.

  6. ) Distribución de utilidades.Consideración de las disposiciones establecidas por la Resolución 25/2004 de la Inspección General de Justicia.

  7. ) Elección de directores titulares y suplentes con mandato por un año.

  8. ) Elección de síndicos titulares y suplentes con mandato por un año.

    Presidente designado por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 52 de fecha 15 de Diciembre del 2008 y por Acta de directorio Nº 259 del 15 de Diciembre de 2008.

    Presidente ­ Miguel Alfredo Martínez de Hoz Certificación emitida por: Gerardo A. Albert.

    Nº Registro: 1866. Nº Matrícula: 3647. Fecha:

    21/08/2009. Nº Acta: 114. Libro Nº: 8.

    e. 27/08/2009 Nº 71043/09 v. 02/09/2009 'T' TEXTIL VHIK S.A.I.C.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Textil Vhik S.A.I.C. a celebrarse el día 30 de Septiembre de 2009, a las 16 horas, en la sede social sita en Galicia 1951, Capital Federal, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

    Balance General y Cuadro de Resultados correspondientes al cuadragésimo octavo ejercicio Comercial finalizado el 31 de Mayo de 2009.

  10. ) Aprobación gestión del Directorio y determinación de Honorarios por el ejercicio al 31/05/2009.

  11. ) Designación de Directores Titulares y Suplentes y dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

    Presidente: Isaac Marcos Holsman, designado por el término de tres años según Acta de Directorio del 20 de Septiembre de 2007.

    Presidente: Isaac Marcos Holsman Certificación emitida por: Elena Norma Pietrapertosa. Nº Registro: 1313. Nº Matrícula:

    3496. Fecha: 21/08/2009. Nº Acta: 107. Libro Nº: 77.

    e. 27/08/2009 Nº 71133/09 v. 02/09/2009 'U' UNIDESA S.A.

    CONVOCATORIA Convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 12 de septiembre del año 2009 a las 16 hs en primera convocatoria y a las 17 hs en segunda convocatoria, en su sede de Plaza 3079, C.A.B.A. y a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará a continuación de la ordinaria para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    ASAMBLEA ORDINARIA 1º) Designación de dos accionistas para la firma el acta.

  12. ) Razones de la convocatoria fuera de término.

  13. ) Consideración de la documentación del Art.

    234 inc 1 a de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Enero de 2009.

  14. ) Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.

  15. ) Aprobación...

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