CRESUD S.A.C.I.F Y A.
| Fecha de la disposición | 8 de Octubre de 2013 |
CRESUD S.A.C.I.F Y A.
CONVOCATORIA
Inscripta ante la IGJ el 19-2-1937 bajo el Nº 26 al Fº 2 del Lº 45 de Estatutos Nacionales, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de octubre de 2013 a las 15:00 horas, fuera de la sede social en Bolívar 108 1º piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.
-
) Consideración de lo dispuesto por la Resolución 609/ 2012 de la Comisión Nacional de Valores y la creación de una reserva especial en el Patrimonio Neto.
-
) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30.06.2013.
-
) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30.06.2013 el que arrojó una pérdida de $ 26.907.000 y su absorción total o parcial con el saldo de la cuenta “Reserva Especial” mencionada en el punto 2) precedente.
-
) Consideración de la desafectación por hasta la suma de $ 120.000.000 del saldo de la cuenta “Reserva Nuevos Proyectos” y su distribución en concepto de dividendo en efectivo y/o en especie por un monto de hasta $ 120.000.000. Delegaciones en el Directorio respecto de su implementación.
-
) Consideración de la gestión del Directorio.
-
) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.-
-
) Consideración de las remuneraciones al directorio por $ 17.547.324 (importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30.06.13, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de las normas de la Comisión Nacional de Valores. Delegación en el directorio de la aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.
-
) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30.06.2013.
10) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes, de corresponder.
11) Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
12) Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración. Delegaciones.
13) Actualización del informe del Contrato de Servicios Compartidos.
14) Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuesto a los bienes personales de los señores accionistas.
15) Actualización del informe sobre el Plan de Incentivo a favor de los funcionarios de la compañía conforme lo aprobado y ratificado...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba