Caja de Credito Cooperativa la Capital del Plata Ltda.

• Fecha de la disposición: 18 de Noviembre de 2010

Jueves 18 de noviembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.031 12

20.00hs., a celebrarse en su sede Club House de Tenis sito en Ruta N'º 9 Km. 47 Escobar,

Provincia de Buenos Aires, de no constituirse a la hora indicada el quórum necesario para sesionar se considerara reglamentariamente constituida en segunda convocatoria a las 21.00hs., para deliberar sobre el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234 Inc.1'º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2010.

3) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30/09/2010.

4) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30/09/2010.

5) Consideración de la retribución del directorio.

6) Elección de directores titulares y suplentes, fijación de su número y término del mandato.

El directorio Presidente electo por Asamblea de fecha 19 de Diciembre del 2008 y asume cargo según Acta de Directorio de fecha 22 de Diciembre de 2008, según fojas 108 a 109 y 114 respectivamente, del libro de Actas de Asamblea y Directorio número 1 rúbrica 54234-99.

Presidente – Julio Liporace Certificación emitida por: Rolando P. Caravelli.

N'ºRegistro: 235. Fecha: 11/11/2010. N'ºActa:

103. Libro N'º: 54 a mi cargo.

5. 18/11/2010 N'º140763/10 v. 25/11/2010 %@% “C” CAJA DE CREDITO COOPERATIVA LA CAPITAL DEL PLATA LTDA.

   CONVOCATORIA Cumpliendo las pertinentes disposiciones estatutarias, el Consejo de Administración de Caja de Crédito Cooperativa La Capital Del Plata Ltda., convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el dÃa 3 de Diciembre de 2010 a las 16.30 horas, en nuestra sede social de la Calle 25 de Mayo 522 de esta Capital Federal, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1) Designación de dos asociados para firmar el Acta.

   2) Realización de Asamblea General Ordinaria fuera de término 3) Correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2010:

   Aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Cuentas de Orden, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos A, B, C, E, F, G, H, I, J, K,

   L y N, Proyecto de Distribución de Utilidades,

   Notas a los Estados Contables, Informe de los Auditores e Informe del SÃndico.

   4) Lectura del Art. 10 de la Ley 21526

   5) Elección de Consejeros y SÃndicos 6) Retribución a Consejeros y SÃndicos 7) Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con autorización para subdelegar, para que se deje sin efecto el Programa Global de Obligaciones Negociables Simples en los términos de la Ley No 23576 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, conforme al régimen especial vigente para valores de deuda de corto plazo, por un monto máximo de capital en circulación -revolvente- durante la vigencia del programa global de $50.000.000.(Pesos cincuenta millones) o su equivalente en otras monedas.

   Los miembros del Consejo de Administración que firman esta convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en representación de la Entidad, fueron designados por Acta de Asamblea N'º81 del 29 de octubre de 2009.

   Presidente â León...