COUNTRY RODA S.A.

• Fecha de disposición: 18 Julio 2013
• Fecha de publicación: 18 Julio 2013
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32682

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COUNTRY RODA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 31 de julio de 2013 a las 19 hs en primer convocatoria, en Paraná 230, piso 6 of. 61, CABA, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Puntos ordinarios:

1. ) Constitución de la asamblea. Designación de dos accionistas para refrendar el acta.

2. ) Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1º del art. 234 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2013.

3. ) Destino del resultado del ejercicio. Consideración de la oportunidad y cuantía de la distribución de utilidades acumuladas hasta el último ejercicio económico aprobado.

4. ) Informe del Presidente sobre las obligaciones activas y pasivas pendientes de la sociedad; estado de procesos judiciales pendientes o finalizados durante su gestión. Consideración de la gestión del Directorio y fijación de sus honorarios.

5. ) Fijación de las retribuciones del presidente y los directores.

   Puntos extraordinarios:

6. ) Modificación del art. 10 del contrato social: Limitación de las facultades de los Directores. A los fines de restringir los gastos de la sociedad a aquellos que resulten estrictamente necesario y habituales para el giro de la misma hasta la suma de $ 8000.

7. ) Modificación del Contrato de...