Corrientes Palace S.A.
| Fecha de disposición | 09 Abril 2008 |
| Fecha de publicación | 09 Abril 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31380 |
CONVOCATORIA Convocase a los señores Accionistas de CIELOS PATAGÓNICOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 23 de Abril de 2008 en la calle Maipú 942 piso 12º,
Capital Federal, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de los motivos por los que se convoca asamblea fuera de término.
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) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007.
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) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007.
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) Consideración del resultado del ejercicio.
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) Remuneración de los miembros del Directorio (art. 261 Ley 19.550).
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) Remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
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) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
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) Autorización para efectuar trámites de inscripción de lo resuelto por la Asamblea ante la Inspección General de Justicia.
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) Ratificación o rectificación de la reforma de estatuto tratada en las asambleas del 15/01/05, 11/10/05 y 07/02/07.
10) Reforma del art. 19º del Estatuto Social.
Autorización para efectuar trámites ante IGJ.
11) Designación de dos accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO.
NOTA: Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación (art. 238 ley 19.550).
Lionel Ernesto Carlos Sagramoso, Presidente designado por Asamblea de fecha 07/02/2007.
Presidente - Lionel E. C. Sagramoso Certificación emitida por: Ricardo Galarce.
Nº Registro: 442. Nº Matrícula: 3014. Fecha:
27/3/2008. Nº Acta: 178. Libro Nº: 86.
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03/04/2008 Nº 28.425 v. 09/04/2008 COLORIN I.M.S.S.A.
CONVOCATORIA 'Sociedad no adherida al régimen estatutario optativo de oferta pública de adquisición obligatoria' Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Abril de 2008 a las 16:00 horas en la calle Av. E. Madero 1020, 5º Piso Capital Federal, lugar que es el domicilio legal de la Sociedad para considerar el siguiente día:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550 correspondientes al 63 ejercicio económico de la sociedad cerrado el 31/12/07.
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) Destino de los Resultados acumulados del ejercicio.
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) Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 7.000 correspondientes al 63 ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por $ 46.800 correspondientes al 63 ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
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) Aprobación de la gestión del Directorio, Gerentes y Comisión Fiscalizadora.
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) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus honorarios.
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) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de sus honorarios.
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) Consideración de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 31/12/07 y designación de Contador Certificante Titular y Suplente para el ejercicio que finaliza el 31/12/2008.
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) Monto máximo a asignar al Comité de Auditoría para contratar servicios de terceros.
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. EL DIRECTORIO.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deben presentar constancia que acredite la titularidad de las acciones escriturales en la Caja de Valores, las que serán recibidas en Av. Madero 1020 Piso 5,
Capital Federal, y en Juramento 5853 - Munro Pcia. de Buenos Aires hasta el día 24 de Abril de 2008 en el horario de 09:00 a 13:00 horas.
Xavier Champenois...
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