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• Fecha de disposición: 13 Junio 2007
• Fecha de publicación: 13 Junio 2007
• Número de Gaceta: 31175

7. ) Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de directores y síndico titular y suplente por un ejercicio. Publicar en el Diario El Accionista por 5 (cinco) días.

   Luis Alberto Villa, Presidente electo mediante acta de asamblea de fecha 22/05/06 y distribución de cargos mediante acta de directorio Nº 94 de fecha 22/05/06.

   Certificación emitida por: Alejandro R. Noseda.

   Nº Registro: 1545. Nº Matrícula: 3428. Fecha:

   06/06/2007. Nº Acta: 077. Libro Nº: 65.

   e. 11/06/2007 Nº 22.801 v. 15/06/2007 'P' PEDRO ALFREDO APPHATIE S.C.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas de PEDRO ALFREDO APPHATIE SCA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 28 de junio de 2007, a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle 25 de Mayo 267, piso 5º, '512', de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración de la documentación requerida por el Art. 234 inc. 1 ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado al 30/04/07;

3. ) Consideración del resultado del ejercicio;

4. ) Consideración de la gestión del Administrador y Síndico;

5. ) Consideración de las remuneraciones del Administrador y del Síndico, en exceso del limite previsto por el Art. 261 de la ley 19.550;

6. ) Transformación de PEDRO ALFREDO APPHATIE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES en PEDRO ALFREDO APPHATIE SOCIEDAD ANONIMA;

7. ) Consideración y aprobación del balance especial de transformación requerido por el Art. 77 de la ley 19.550;

8. ) Reforma del estatuto social - Aprobación del nuevo Estatuto Social de 'PEDRO ALFREDO APPHATIE SOCIEDAD ANONIMA;

9. ) Elección de los miembros del directorio y sindicatura, en su caso.

   Se hace saber a los accionistas que deberán notificar conforme Art. 238 ley 19.550 en la sede social sita en Godoy Cruz 2836, piso 3º, '7', de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 12 a 17 hs. y que se encuentra a disposición en el domicilio y horario mencionado la documentación a considerarse en la Asamblea.

   HILDA ALCIRA UHALDE DE EHUL - Administradora designada en Asamblea General Extraordinaria del 12/12/2002 y Asamblea Ordinaria 20/12/2002 transcriptas a los folios 189 y 192 respectivamente, del libro de actas de Asamblea Nº 1.

   Administradora - Hilda Alcira Uhalde de Ehul Certificación emitida por: Ana Caballero.

   Nº Registro: 1611. Nº Matrícula: 4238. Fecha:

   05/06/2007. Nº Acta: 025. Libro Nº: 51.

   e. 11/06/2007 Nº 62.666 v. 15/06/2007 PLASTICOS FLORESTA S.A.

   CONVOCATORIA Convocase, conforme al artículo 234 de la ley de Sociedades Comerciales Nº 19550, a Asamblea Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 30 de junio de 2007 a las 10 horas, Chivilcoy 1473,

   Ciudad de Buenos Aires, a fin de resolver sobre los siguientes puntos:

1. ) Designación del presidente de la asamblea y accionistas que suscribirán el acta.

2. ) Consideración de la documentación, artículo 234 LSC, ejercicio cerrado el 31-12-2006.

3. ) Destino del resultado del ejercicio.

4. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

5. ) Consideración honorarios directores que han cumplido con tareas específicas.

6. ) Designación miembros integrantes del directorio y duración de su mandato. Los accionistas podrán comunicar su voluntad de asistir hasta las 18 horas del día 25 de junio de 2007 en sede...