Corporacion Consultora S.A.
| Fecha de disposición | 17 Marzo 2008 |
| Fecha de publicación | 17 Marzo 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31367 |
66, piso 5to. oficina 512 de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
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) Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234 de la Ley 19.550 relativo al ejercicio Nº 92 finalizado el 31 de diciembre de 2007.
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) Consideración del destino de los resultados no asignados.
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) Consideración de la gestión de los Sres. Directores.
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) Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/07.
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) Consideración de las remuneraciones al Sr Presidente del Directorio por tareas técnico administrativas por $40.000 durante el ejercicio cerrado el 31/12/2007 el que arrojo quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
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) Consideración de las remuneraciones al Directorio, en su conjunto, hayan o no realizado tareas administrativas por $ 30.000 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007 , el que arrojo quebranto computable en los términos de la Comisión Nacional de Valores.
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) Determinación del numero de Directores Titulares, entre un mínimo de tres y un máximo de siete.
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) Elección de Directores, según el numero establecido en el punto anterior, para ocupar el Directorio por un periodo de tres años.
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) Elección de Directores Suplentes; en su caso determinación de su número hasta un máximo de tres, con mandato por un año.
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) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por un año.
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) Elección del profesional que dictaminará sobre los estados contables del ejercicio en curso y fijación de sus honorarios. Determinación de sus honorarios para el ejercicio cerrado al 31/12/07.
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) Pedido de información de CRI Holding Inc.
Suc Argentina recibido el 26/12/08.
Se recuerda a los Sres. accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencias y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir certificado de depósito en el domicilio arriba Indicado de 12 a 16 has.hasta el día 3 de Abril de 2008 a las 16 hs. Presidente electo por Acta de Asamblea del 4 de Mayo de 2005, Folios 192 y 193 y Acta de Directorio del 4 de Mayo de 2005, Folio 194, Libro de actas Nro 10.
Presidente - Eduardo Diego Casa Certificación emitida por: Julián Novaro Hueyo.
Nº Registro: 1962. Nº Matrícula: 3503. Fecha: 5/3/ 2008. Nº Acta: 091. Libro Nº: 72.
e. 11/03/2008 Nº 76.431 v. 17/03/2008 CONSTRUCCIONES CHARCAS S.A.
CONVOCATORIA Inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el Nº 7791 del Lº 113 Tº A de S.A. el 23 de agosto de 1993 convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 3 de abril de 2008 a la hora 9:00, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, fuera de la sede social en Talcahuano 309 piso 5to. Of 10º Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
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) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
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) Informe sobre el estado de realización del inmueble de la sociedad. Consideración de la gestión 3º) Consideración de la disolución anticipada, liquidación y cancelación registral de la Sociedad, en los términos de lo normado por la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 en su artículo 94 incisos 1) y 4) y concordantes.
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) Designación del Sr. Liquidador de la sociedad en el marco del estatuto social y del artículo 102 y concordantes de la Ley 19.550. Remuneración...
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