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• Fecha de la disposición: 23 de Mayo de 2011

Lunes 23 de mayo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.155 13 %@% “M” MEGA TORRE S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y/O EXTRAORDINARIA Se convoca a los señores Accionistas de Mega Torre S.A. a la Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria a celebrarse el dÃa 17 de junio de 2011 a las 08:00 horas en el domicilio legal de la sociedad, Luzuriaga numero 351,

CABA, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para refrendar el Acta de Asamblea.

2'º) Consideración de la documentación señalada en el artÃculo 234 inciso 1'º de la ley de Sociedades Comerciales N'º19.550 correspondiente al ejercicio N'º7 cerrado el 31 de diciembre de 2010, aprobación de la gestión del directorio.

3'º) Retribución a Directores.

CABA, 17 de mayo de 2011.

Autorizado: Renato Sergio Montefiore, Presidente según Acta de Asamblea y Acta de Directorio de fecha 5 de mayo de 2010.

Certificación emitida por: Guillermo Julián Kent. N'ºRegistro: 1180. N'ºMatrÃcula: 2435. Fecha: 17/05/2011. N'ºActa: 158. N'ºLibro: 108.

e. 23/05/2011 N'º59454/11 v. 30/05/2011 %@% METAFRAN S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dÃa 10 de junio de 2011 a las 15 hs. en primera convocatoria, y a las 16 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Lavalle 1616 Piso 7mo.,

C.A.B.A., a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Elección de Director Suplente.

2'º) Designación de accionistas para firmar el acta.

MarÃa Ester Médici, Presidente según Acta de fecha 14 de marzo de 2008 del Libro de Actas de Asamblea y Directorio N'º1.

Certificación emitida por: Susana E. MartÃnez Goitia. N'ºRegistro: 499. N'ºMatrÃcula: 4914. Fecha: 16/05/2011. N'ºActa: 128. N'ºLibro: 6.

e. 23/05/2011 N'º59282/11 v. 30/05/2011 %@% MINERA DEL ALTIPLANO S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Ordinaria a celebrarse el dÃa 10/06/2011 a las 11.30 horas en primera convocatoria y el mismo dÃa a las 12.30hs.

en segunda convocatoria, en Maipú 1300, Piso 10'º, Ciudad de Buenos Aires, a fin dé tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Consideración de los motivos que determinaron la convocatoria a asamblea fuera del término legal.

2'º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1'º y 294 inc. 5 de la Ley 19:550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

3'º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

4'º) Consideración de la remuneración del Directorio, en su caso en exceso a los lÃmites del art. 261 de la Ley 19.550. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora 5'º) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de directores Clase “A” y Clase “B”.

6'º) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

7'º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

8'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 dÃas hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Maipú 1300, Piso 10,

Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18hs.

Presidente – Carlos Daniel Chávez DÃaz Certificación emitida por: Florencia Quevedo Alvarez. N'º Registro: 110, Provincia de Salta.

Fecha: 16/5/2011. N'ºActa: 999. Libro N'º: 7.

e. 23/05/2011 N'º60789/11 v. 30/05/2011 %@% MUTUAL DEL PERSONAL DE CIBA-GEIGY ARGENTINA CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA De acuerdo a lo reglamentado en el tÃtulo VIII artÃculo 32 de nuestro Estatuto Social, llámase a Asamblea Extraordinaria para el dÃa 22 de Junio de 2011, a las 17.15hs., en el salón comedor del edificio de la calle Ramallo 1851, Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Elección de 2 (dos) asociados para firmar el acta de asamblea.

2'º) Autorización para adquirir bienes inmuebles con el ingreso por la venta del Centro Recreativo de BenavÃdez y definir el uso que se dará a los mismos.

Presidente - Victor RodrÃguez DesignadoporActadeAsambleadel30/04/2009.

Pasada una hora de la citación, la Asamblea deliberará con los socios presentes.

Certificación emitida por: Guillermo A. Bianchi Rochaix. N'ºRegistro: 2099. N'ºMatrÃcula: 1956.

Fecha: 18/5/2011. N'ºActa: 16. Libro N'º: 94.

e. 23/05/2011 N'º60734/11 v. 23/05/2011 %@% “N” NICOLL S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el dÃa 13 de junio de 2011, a las 15:00 horas, en la sede social, sita en Santa Fe 2227, Piso 6'º “G”, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2'º) Consideración de la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera del plazo legal.

3'º) Consideración documentación Art. 234

Inciso 1'º de la Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31/12/2010. Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.

4'º) Asignación de las pérdidas del ejercicio de acuerdo con las disposiciones técnicas y legales vigentes.

5'º) Retribución al Directorio y la Sindicatura en exceso al lÃmite establecido por el Art. 261 de la Ley 19.550.

6'º) Fijación del número de Directores. Su designación.

7'º) Elección de SÃndicos titular y suplente. El Directorio.

NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la ley 19.550.

Suscribe el presente el Dr. Hernán Esteban Andreoli en carácter de Presidente, conforme Acta de Directorio N'º246 del 21/05/2010.

Presidente – Hernan Estebán Andreoli Certificación emitida por: MarÃa Raquel Lassalotte. N'ºRegistro: 10, Partido de La Matanza.

Fecha: 16/05/2011. N'ºActa: 106. N'ºLibro: 192.

e. 23/05/2011 N'º59675/11 v. 30/05/2011 %@% “S” SICPA SECURITY SOLUTIONS ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA I.G.J. N'º 1802607. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el dÃa 10 de junio de 2011 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle 14 de Julio 642, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2'º) Consideración de la Memoria y de los documentos prescriptos por el artÃculo 234, inciso 1'º, de la ley 19.550, correspondientes al...