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• Fecha de publicación: 04 Junio 2008
• Fecha de disposición: 04 Junio 2008
• Número de Gaceta: 31419

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente.

2. ) Consideración de la Memoria, Balance General, estados de Resultados y anexos y el informe del Síndico, del ejercicio Nº 57 cerrado el 31 de diciembre de 2007.

3. ) Determinación del destino y eventual distribución de las utilidades.

4. ) Fijación del número de directores y designación de los que corresponda, así como de los suplentes, y de un síndico titular y uno suplente por un año, y fijación de los honorarios de la sindicatura por el 57º ejercicio.

   Buenos Aires, 22 de mayo de 2008.

   NOTA: Para asistir al acto, los Señores Accionistas deberán depositar en la sede legal de la Sociedad sus certificados de acciones, hasta las 19 horas del día 17 de junio de 2008, en el horario de atención de lunes a viernes de 15 a 19 horas.

   Designado director en la Asamblea del 14 de mayo de 2007 y Presidente en la reunión de directorio del 12 de julio de 2007.

   Presidente - Luis María Zambrano Certificación emitida por: Luis N. Pampliega.

   Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 2201. Fecha: 22/5/ 2008. Nº Acta: 163. Libro Nº: 68.

   e. 29/05/2008 Nº 29.687 v. 04/06/2008 'V' VADEMA S.A.C. E I.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de VADEMA S.A. para el día 18 de junio de 2008 en primera convocatoria a la hora 15:00 y en segunda convocatoria a la hora 15:30 en la calle Viamonte 1549 Sala 5 Capital Federal a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Explicaciones del señor Presidente del Directorio sobre las razones que motivaron la demora en la Convocatoria a Asamblea General de Accionistas.

2. ) Consideración de la documentación establecida en el artículo 234 de la Ley 19.550 por los Ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2004, el 31 de diciembre de 2005, el 31 de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2007. Consideración y resultados de los ejercicios.

3. ) Consideración de la gestión de los integrantes del directorio. Fijación de los honorarios de los directores en consideración del desempeño de tareas técnico-administrativas de acuerdo a las previsiones del Art. 261 'in-fine' de la Ley 19.550.

4. ) Consideración de la gestión del Síndico Titular. Fijación de los honorarios de la sindicatura.

5. ) Determinación del número y elección de Directores.

6. ) Elección de Síndico Titular y Suplente.

7. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

   Se hace saber a los señores accionistas la obligación de depositar con por lo menos 48 horas hábiles de anticipación las acciones, en el domicilio de la sindicatura, sito en la calle Manuel Savio 450, Piso 1º, oficina 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 12 a 18 horas de lunes a viernes.

   Presidente Bortot Remo Por Acta Asamblea de fecha 07/05/04 transcripta del folio Nº 88 del Libro de Acta de Asamblea Nº 1 y Acta de Directorio de Fecha 11/05/04 transcripta en el folio Nº 68.

   Certificación emitida por: Carlos A. Carabba.

   Nº Registro: 1246. Nº Matrícula: 2585. Fecha: 30/ 05/2008. Nº Acta: 165. Libro Nº: 74.

   e. 02/06/2008 Nº 29.741 v. 06/06/2008 VENCEJO DE CASCADA - IGUAZU S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria...