Av. Cordoba 435 2º B C.A.B.A.

• Fecha de disposición: 14 Marzo 2008
• Fecha de publicación: 14 Marzo 2008
• Número de Gaceta: 31366

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2007;

3. ) Consideración de la gestión de los directores y de los síndicos;

4. ) Remuneración al Directorio por sobre el porcentaje que establece el artículo 261 de la Ley 19550;

5. ) Consideración de la remuneración a los síndicos;

6. ) Elección de tres Directores titulares y fijación del número de directores suplentes y su elección, todos los cuales durarán un ejercicio en sus funciones;

7. ) Elección de tres Síndicos titulares y tres suplentes.

   NOTA: De no contarse con quórum suficiente para el horario previsto la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a las 13 y 30 horas. EL DIRECTORIO.

   Designada como síndico de la sociedad por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 3 de Abril de 2007.

   Abogada - Diana Cecilia Demaestri Certificación emitida por: Jorge H. Buffoni Almeida.Nº Registro: 766. Fecha: 7/3/2008.Nº Acta:

   138. Libro Nº: 20.

   e. 12/03/2008 Nº 76.524 v. 18/03/2008 TINTORERIA INDUSTRIAL MODELO S.A.I.C.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social, Pte.

   Juan D. Perón Nº 318 - Piso 2º - Of. 14 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 3 de abril de 2008, a las 18,30 horas, con el propósito de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;

2. ) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc 1º) de la Ley Nº 19550 correspondiente al cuadragésimo tercero ejercicio económico finalizado el 30 de noviembre de 2007;

3. ) Consideración de la distribución de utilidades propuestas en la Memoria del Directorio, que incluye honorarios al Directorio que superan el tope establecido por el art. 261 de la ley 19.550, por la realización de funciones técnico administrativas inherentes a sus cargos de directores, en su carácter de responsables de la sociedad;

4. ) Aprobación de la ampliación de la Reserva Facultativa prevista en la Memoria del Directorio.

5. ) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos por un año.

6. ) Elección de un director suplente por un año.

   EL DIRECTORIO.

   AUTORIZADO: Presidente: HERMAN LEW L.E. 4.449.553 -Designado por Acta de Asamblea Nº 56 del 28-03-2007.

   El Presidente Certificación emitida por:Ana M.Rosario di Muro Barabino.Nº Registro: 1.Fecha:4/3/2008.Nº Acta:

   359. Libro Nº: 19.

   e. 11/03/2008 Nº 77.905 v. 17/03/2008 TORNIN S.A.C.I.F.I.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 31 de marzo de 2008, a las 12.00, en Irigoyen 1750

   Ciudad de Buenos Aires., a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta respectiva.

2. ) Motivos de la convocatoria de esta Asamblea fuera de término.

3. ) Consideración de la documentación referida en el art. 234, inc.1°, de la Ley 19550, correspondiente a los ejercicios cerrados el 30/09/05, 30/09/06 y 30/09/07 y aprobación de la gestión del Directorio.

4. ) Número de Directores y su elección 5°) Prórroga Art. 220 de la Ley 19550 (T.O.) 6°) Consideración de los Resultados de los Ejercicios.

   Presidente Eduardo Velasco El señor Eduardo Velasco fue designado Presidente por Acta de Asamblea General Ordinaria del 27-5-2005 y Acta de Directorio de fecha 6-62005.

   Certificación emitida por: María Inés Lima...