Coppa Savio y Cia. S.A.C.I.F.

• Fecha de disposición: 13 Abril 2009
• Fecha de publicación: 13 Abril 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31631

12.00 horas en segunda convocatoria, en la calle Hornos 690, Capital Federal, a fin de considerar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta;

2. ) Consideración de la documentación prescripta en el art. 234, inciso 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008;

3. ) Destino de los Resultados;

4. ) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008;

5. ) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008;

6. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;

7. ) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

8. ) Determinación del número y elección de miembros titulares y suplentes del Directorio;

9. ) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

   10) Designación de Auditor Externo.

   Mariano M. Ibañez Presidente, conforme Asamblea de fecha 174-08 y directorio de fecha 16-5-08.

   Certificación emitida por: Carla Di Lorenzo.

   Nº Registro: 2079. Nº Matrícula: 4512. Fecha:

   30/3/2009. Nº Acta: 21. N° Libro: 47.

   5. 08/04/2009 N° 24019/09 v. 16/04/2009 CAMBIO PERSEO S.A. BOLSA Y TURISMO CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas de Cambio Perseo SA Bolsa y Turismo a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Abril de 2009, a las 18 horas, en la sede social de San Martín 386 Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta 2°) Consideración que prescribe el art. 234 inc.

1. de la Ley 19550 y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

3. ) Ratificación de lo actuado por el Directorio 4°) Honorarios a Directores y Sindico en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la Ley 19550 y sus modificaciones.

5. ) Destino de los resultados del ejercicio.

6. ) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un nuevo período estatutario de tres ejercicios.

   El Directorio. Firmante: Carlos Alberto Mateu, Presidente electo en Acta de Asamblea del 21/5/2007 y acta de Directorio del 22/5/2007.

   Certificación emitida por: Emilce G. Giacopuarella. Nº Registro: 1416. Nº Matrícula: 3856. Fecha:

   30/3/2009. Nº Acta: 5. N° Libro: 47.

   5. 08/04/2009 N° 23940/09 v. 16/04/2009 CENTRAL DE INVERSIONES CARILO S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Abril de 2009 a las 18 horas en primera convocatoria en el domicilio de la calle Av. de Mayo 1161 1er. piso de la Cuidada Autónoma de Buenos Aires, y a las 19 horas en segunda convocatoria en la misma fecha y lugar, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Razones de la Convocatoria fuera de término.

2. ) Consideración de los documentos del art.

   234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al 3er. Ejercicio Económico finalizado el 31 de Octubre de 2008.

3. ) Consideración de los resultados del ejercicio.

4. ) Informe respecto a la participación accionaria en la Sociedad, y en la controlada Cariló de Guerrero S.A.

5. ) Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.

6. ) Consideración de la gestión del Síndico y su remuneración.

7. ) Elección y designación de Directores Titulares y Suplentes.

8. ) Elección de Sindico Titular y Suplente.

9. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

   Presidente - Alejandro Federico Preusche Alejandro Federico Preusche, Presidente según Acta de Asamblea de fecha 06/05/2008 pasada en el Libro de Actas de Asamblea Nº 1, rubricado bajo Nº 44177-05 con fecha 13/08/2005.

   Certificación emitida por: Francisco J. Puiggari. Nº Registro: 453. Nº Matrícula: 3933. Fecha:

   31/03/2009. Nº Acta: 59. Libro Nº: 78.

   5. 07/04/2009 Nº 23503/09 v. 15/04/2009 CENTRO MEDICO MONDE GRAN S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 11 de mayo de 2009 a las 13:00 hs. en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria en el local de la sociedad calle Arana Nro.

   228 de la localidad de Monte Grande, Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designacion de dos socios quienes firmaran el acta a labrar, conjuntamente con el presidente.

2. ) Consideración de la documentación el art.

   234 inc a, inc b de la ley 19550 en relacion al ejercicio económico cerrado el día 31 de Diciembre de 2008.

3. ) Aprobación de la gestión del directorio y su ratificación.

4. ) Aprobacion de la distribucion de honorarios de los miembros del directorio y del síndico.

   Siendo las 14 hs. Se recuerda a los accionistas que para poder participar en la Asamblea deberán depositar en la caja de la Sociedad hasta tres días antes de la fecha de la asamblea las accones o certificados bancarios de depósitos de las mismas.

   Firmado:DAVID LUIS XAVIER.Designado acta asamblea 45 28/02/08 - Directorio 29/04/08.

   Presidente David Luis Xavier Certificación emitida por: Jorge J. Jiménez. Nº Registro: 15, Partido de Esteban Echeverría. Fecha: 23/3/2009. Nº Acta: 19. N° Libro: 58.

   5. 08/04/2009 N° 23824/09 v. 16/04/2009 CENTURIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

      CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria para el dia 27 de abril de 2009 a las 11 horas en la calle Tucumán 811 4° A de C.A.B.A. para tratar el siguiente:

      ORDEN DEL DIA:

   1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;

   2. Informe del Sr. Presidente sobre los hechos ocurridos durante la liquidación judicial y sobre la situación de la sociedad;

   3. Continuación de la actividad de la sociedad dentro del objeto, sin realizar actividad aseguradora o reaseguradora.

   4. Aprobación de la gestión del Presidente desde el comienzo de la liquidación judicial hasta la fecha.

   5. Normalización de la sociedad.

      Presidente Jorge Martín Salimei Certificación emitida por: Carlos Calandra.

      Nº Registro: 1424. Nº Matrícula: 3629. Fecha:

      01/4/2009. Nº Acta: 149. N° Libro: 139.

   5. 07/04/2009 N° 23633/09 v. 15/04/2009 COMPAÑIA DE TIERRAS SUD ARGENTINO S.A.

      CONVOCATORIA COMPAÑIA DE TIERRAS SUD ARGENTINO S.A. hace saber por cinco días que ha convocado a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Abril de 2009 a las 10 horas en el sede social a fin de considerar el siguiente:

      ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el...