Convocatorias publicadas en la fecha 15 de enero de 2015

PÁGINA 284 BOLETÍN OFICIAL | PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Convocatorias

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ESTABLECIMIENTOS GRÁFICOS

AGRAMUNT S.A.

Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - Convócase a los señores accionistas

de Establec imientos Gráfic os Agramunt S.A. a la

Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 30 de

enero de 2015 a las 14.00 hs. en la Avda. Gaona 3440 de

la Localidad de Haedo, Partido de Morón, primera convo-

catoria y a las 15.00 hs. en segunda convocatoria, a los

efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar y apro-

bar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la documentación Art. 234 Inc. 1

Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerra-

do al 30/04/2011.

3. Consideración de la documentación Art. 234 Inc. 1

Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerra-

do al 30/04/12.

4. Consideración de la documentación Art. 234 Inc. 1

Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerra-

do al 30/04/2013.

5. Consideración de la documentación Art. 234 Inc. 1

Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerra-

da al 30/04/2014.

6. Consideración de la gestión de directorio por

dichos períodos.

7. Destino de los resultados y Consideración de la

remuneración del directorio.

8. Designación de nuevo directorio.

L.Z. 50.073 / ene. 12 v. ene. 16

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EMESEC S.A.

Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - C onvócase Asamb lea General

Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 30 de enero

de 2015 a las 10 horas en el domicilio social de la cale

Enrique Santa Marina Nº 253 de Monte Grande, Partido

de Esteban Echeverría, a efecto de tratar el sigiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el

acta.

2º) Consideración del Balance General, Estado de

Resultado Memoria y demás documentación referida al

ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2013.

3º) Consideración de la gestión de los miembros del

directorio y de su remuneración.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asis-

tir a la asamblea deberán depositar sus acciones con no

menos de tres días hábiles de anticipación a la misma. La

asamblea quedará constituida en primera convocatoria a

la hora fija o una hora después en segunda convocatoria

con los socios que se encuentren presentes. Néstor

Dante Formoso Vicepresidente.

L.Z. 45.006 / ene. 12 v. ene. 16

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ESTANCIAS GOLF CLUB S.A.

Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas de

Estancias Golf Club S.A. a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 12 de febrero de 2015 a las 16:00 hs y

a las 17:00 hs en segunda convocatoria en la sede social

sita Ruta 8, kilometro 56,5 Estancias del Pilar, Localidad

de Pilar, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta

de Asamblea;.

2) Razones por las que la convocatoria a asamblea ha

sido realizada fuera del término legal.

3) Consideración de la documentación indicada en

los artículos 62 a 67 y 234 Inc. 19 de la Ley de

Sociedades Comerciales con relación al ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2013;.

4) Consideración del Resultado que arroja el ejerci-

cio;.

5) Consideración de la gestión del Directorio;.

6) Consideración de la remuneración del Directorio.

7) Fijación del número de Directores Titulares y de

Directores Suplentes y duración de sus mandatos.

8) Designación de un Síndico Titular y de un Síndico

Suplente y duración de sus mandatos.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas

deberán cursar la comunicación de asistencia conforme

lo dispuesto en el Art. 238, 2do párrafo de la Ley de

Sociedad es. Sa ntiago E. Za valia Autorizado según

Reunión de Directorio de fecha 18/12/2014.

C.F. 32.004 / ene. 13 v. ene. 19

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AGRO COMERCIAL O’HIGGINS S.A.

Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS – Convócase a Asamblea General

Ordinaria de accionistas para el día 2 de febrero de 2015,

a la s 8 hs. , en l a sede social sita en Playa

Estacionamiento Ferrocarril O’Higgins de la localidad de

O’Higgins, partido de Chacabuco y a fin de tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Designación de dos accionistas para que firmen el

acta.

2.- Consideración de la documentación según el Art.

234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones corres-

pondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de octu-

bre de 2014.

3.- Distribución de utilidades, Honorarios a Directores

por funciones técnicas y administrativas. Se deja cons-

tancia que 1) el domicilio en que los tenedores de accio-

nes nominativas no endosables deben cursar comunica-

ción para su inscripción en el libro de Asistencia a

Asamblea s es el de la sede social sita en P laya

Estacionamiento Ferrocarril O’Higgins de la localidad de

O’Higgins, Partido de Chacabuco y 2) que el libro de

depósito de accio nes y Reg istro de Asistencia a

Asamblea General se cerrará el día 26 de enero de 2015,

a las 8 hs. Darío Di Pinto, C.P.N. Sociedad no compren-

dida dentro del art. 299.

L.P. 15.059 / ene. 14 v. ene. 20

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CONCRETE GRUPO P.I.C.A. S.A.

Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - Se convoca a los accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día 9 de febrero de

2015, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10

horas en segunda convocatoria en la sede social de la

calle Antártida Argentina 6727, Isidro Casanova, Provincia

de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Elección de dos Accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación

Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de

Flujo de Efectivo, notas y anexos, correspondientes al

ejercicio Nº 10 finalizado el 31 de mayo de 2014.

3) Destino del resultado del ejercicio que arrojó una

ganancia de $ 1.705.457,47. Constitución de reserva legal

por la suma de $ 2.400 de una reserva facultativa para el

financiamiento de la compra de máquinas, equipos y

rodados por la suma de $ 1.703.057,47.

4) Tratamiento de la responsabilidad del Director Félix

Sebastián Di Maio como director de la sociedad durante

el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2014 y hasta la

celebración de la presente asamblea.

5) Consideración de la gestión de la Directora Andrea

Vanesa Di Maio durante el ejercicio finalizado el 31 de

mayo de 2014.

6) Honorarios de los directores por la gestión realiza-

da durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2014,

en su caso, en exceso al límite establecido por el Art. 261

de la Ley 19.550.

7) Rem oción con causa de la Directora Andrea

Vanesa Di Maio.

8) Determinación del número de integrantes titulares

y suplentes del directorio y elección de directores titula-

res y suplentes por el término de 3 años.

Nota: se recuerda a los señores accionistas el cum-

plimiento de los requerimientos previstos por el Art. 238

de la Ley 19.550.

Nota: la sociedad no se encuentra comprendida en el

Art. 299 de la Ley 19.550.

C.F. 30.018 / ene. 15 v. ene. 21

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NATIVA SALUD S.A.

Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas de

Nativa Salud SA a la Asamblea General Ordinaria en calle

San Martín Nº 2895 de Olavarría para el día 12 de febre-

ro de 2015 a las 20 hs en primera convocatoria y a las 21

hs del mismo día y lugar en segunda convocatoria para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para actuar de

escrutadores y firmar el acta de asamblea.

2) Consideración de los documentos del Art. 234 Inc.

1 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios Nº 20

y 21 cerrados al 30/06/2013 y 30/06/2014.

3) Consideración de la gestión del Directorio y su

remunera ción (Art. 261 Ley 19. 550 y 20. 468) y

Sindicatura.

4) Autorización a recibir por el Directorio honorarios

por adelantado al 22º ejercicio que vence el 30/06/2015.

5) Determinación del valor unitario de las acciones de

acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social. Sociedad

no comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550. Dr.

Héctor P. Bentorino, Contador Público.

L.P. 15.084 / ene. 15 v. ene. 21

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Colegiaciones

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COLEGIO DE MARTILLEROS

Y CORREDORES PÚBLICOS

Departamento Judicial Azul

LEY 10.973

POR 1 DÍA - El Colegio de Martilleros y Corredores

Públicos del Departamento Judicial de Azul, hace saber

que a su pedido el señor ONETTI LUCIANO, con domici-

lio real en Necochea 730, de Azul, solicita Colegiación

como Martillero y Corredor Público. Oposiciones dentro

de los Quince días en Hipólito Yrigoyen 526,1º P of.7-

Azul.

Az. 72.284. bis

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Sociedades

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TRANSPORTE PIZARRO S.R.L.

POR 1 DÍA - Por Instrumento Privado del 26/11/2014

Daniel Ricardo Pizarro, arg., nac. 20/07/1961, cas. en

1ras. nupc. con Ramona Alicia Barrios, comerciante, con

DNI 14.774.334, CUIT 20-14774334-4, domic. en Atilio

Lavarello 968, P. 1, Dpto. A, Loc. Sarandí, Ptdo. de

Avellaneda, cedió 2.500 cuotas de Pesos 1 valor nom.

c/u, que posee en la sociedad Transporte Pizarro S.R.L.,

con domic. en Atilio Lavarello 968, P.1, Departamento “A”

de la Localidad de Sarandí, Ptdo. de Avellaneda, Pcia. de

Bs. As., CUIT 30-71434340-4, a favor de Ángel Gastón

Bielik, arg., nac. el 20/03/1978, solt., transportista, con

DNI 26.644.013, CUIL 20-26644013-9, domic. en Atilio

Lavarello 968, P.1, Dto. 1, de la Loc. de Sarandí, Ptdo. de

Avellaneda, en la suma de Pesos 2.500. Notaria: Marcela

Andrea Giménez.

L.Z. 50.208

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CLÍNICA CRUZ BLANCA DEL SUR (LANÚS)

S.R.L.

POR 1 DÍA - Por Acta de Reunión de Socios de fecha

5 de junio de 2013, los socios aceptaron por unanimidad:

La renuncia al cargo de gerente que el Socio Dr. Norberto

Rafael Maffei les notificara el día 30 de agosto de 2011.

Por Acta de reunión de socios del 20 de diciembre de

2013 con quorum absoluto, los socios aceptaron por una-

nimidad: la Cesión del veinticuatro por ciento (24%) de las

LA PLATA, JUEVES 15 DE ENERO DE 2015