CONVOCATORIAS - IL NOVO VILLAGGIO S.A.

• Fecha de la disposición: 21 de Enero de 2019

“Convóquese a los Sres. Accionistas Titulares de Acciones Clase “B” de “IL NOVO VILLAGGIO S.A.” para asistir a la Asamblea Especial Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 20 de febrero de 2019, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en su sede social, sita en local n° 20 del Paseo Las Cortaderas, sito en calle Km 11 (ex Severo del Castillo) n° 1520, distrito de Km 11, departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza, con el objeto de tratar el siguiente Orden del día: 1.- Designación de dos accionistas para que firmen el acta.- 2.- Lectura y tratamiento de la documentación establecida en el artículo 234 de la Ley de Sociedades correspondiente al ejercicio contable cerrado en fecha 31 de diciembre de 2018.- 3.- Consideración y tratamiento del resultado del ejercicio cerrado en fecha 31 de diciembre de 2018.- 4.- Consideración de la gestión del Directorio.- 5.- Designación de los nuevos integrantes del Directorio.- 6.- Designación de un representante de los accionistas titulares de acciones clase “B” para que asista a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la oportunidad que la convoque el Directorio y a los fines de tratar en conjunto él mismo los 5 puntos del orden del día que anteceden.- Asimismo, se hace saber a los Señores Accionistas titulares de acciones clase “B” que, de acuerdo con lo normado por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley N° 19.550, para asistir a la Asamblea convocada en esta oportunidad deberán comunicar a la Sociedad su concurrencia con una anticipación no menor de tres (3) días hábiles de la fecha fijada para la Asamblea a los fines de ser incluidos en el Libro de Asistencia. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 hs en la sede...