CONVOCATORIAS - COMPAÑÍA DE SEGUROS MAÑANA SA - CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

• Fecha de la disposición: 29 de Octubre de 2020

COMPAÑÍA DE SEGUROS MAÑANA S.A.– Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, convócase en primera convocatoria a los Sres. Accionistas de COMPAÑÍA DE SEGUROS MAÑANA SA a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 13 de Noviembre del 2020, a las 10:00 horas en su domicilio social, sita en calle Alfonsina Storni 83, San José, Guaymallén, provincia de Mendoza, con el objeto de tratar el siguiente orden de día: 1º) Verificación de la legalidad del Acto; 2°) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente del Directorio, el director independiente y el síndico; 3°) Tratamiento y aprobación de los documentos contables previstos en el Artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio económico regular iniciado el 1 de Julio de 2019 y finalizado el 30 de Junio de 2020 4°)Consideración de los resultados no asignados, honorarios del directorio y del síndico, desafectación parcial de reservas, distribución de dividendos, y Reserva Legal del ejercicio económico regular finalizado el 30 de Junio de 2020; 5°) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración, de acuerdo a lo establecido en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades; 6°) Designación de nuevas autoridades por vencimiento del mandato de las anteriores; 7°) Designación de Auditor Externo y Actuario para el próximo ejercicio. 8°) Conferir autorización para presentar toda la documentación correspondiente a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria ante la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de...