(*) - CONVOCATORIA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APROBACIÓN BALANCE Y DESIGNACIÓN DE DIRECTORES - (*) - CONVOCATORIA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APROBACIÓN BALANCE Y DESIGNACIÓN DE DIRECTORES

• Fecha de la disposición: 12 de Enero de 2023

Comuníquese a los accionistas de MARPACÍFICO S.A.que mediante Reunión de Directorio de fecha 6 de Enero de 2023, se decidió la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Enero de 2023, a las 9.00 horas en primera convocatoria y a las 10.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Rufino Ortega 128, Ciudad de Mendoza, Mendoza; a fin de dar tratamiento al siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Razones de la convocatoria fuera del término legal; 3) Tratamiento y consideración de los documentos contables previstos en el Artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades, correspondientes a los Ejercicios Económicos N° 30/ 31/ 32/ 33/ 34/ 35/ 36 , finalizados al 31 de diciembre de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021; 4) Consideración de los resultados del ejercicio Destino. Reserva Legal; 5) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración, de acuerdo a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 261 de la Ley General de Sociedades; 6) Conferir autorización para presentar toda la documentación correspondiente a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria ante la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio de la Provincia de Mendoza. Se recuerda a los accionistas que deberán efectuar el depósito de...