Convocatoria

• Emisor: Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
• Fecha de la disposición: 29 de Febrero de 2012

De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Social y por los Artículos 234, 235, 236, 237 y 243 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales, sus modificatorias y complementarias, el Directorio de NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. convoca a los Señores Accionistas de la entidad a la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas y a las Asambleas Especiales de Accionistas de las Clases “A” y “B”, a celebrarse el día 21 de marzo de 2012 a las 11:00 horas en Primera Convocatoria y a las 12:00 horas en Segunda Convocatoria, en la Sede Social sita en calle Tucumán 2545 – 2do. Piso, de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

Asamblea Extraordinaria y Ordinaria.

1. Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas, quienes por delegación de la Asamblea aprobarán y firmarán el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la misma.

   Asamblea Extraordinaria.

2. Consideración de la reforma parcial del Artículo 16 del Estatuto Social del Banco, en relación a la duración de los mandatos de los integrantes del Directorio.

3. Consideración de la reforma parcial del Artículo 23 del Estatuto Social del Banco, en relación a la duración de los mandatos de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

   Asamblea Ordinaria.

4. Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, conforme lo dispuesto por el Artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.

5. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6. Consideración del destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

7. Consideración de la distribución de ganancias. Participación del personal por la distribución de dividendos (Art. 31 del Estatuto Social).

8. Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

9. Consideración de los anticipos de honorarios al Directorio y Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2012.

10. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.

11. Constitución de Asamblea Especial de Accionistas de la Clase “A” a los efectos de la designación de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

    11.1. Designación de Directores Titulares y Suplentes en representación de los accionistas de la Clase “A”.

    11.2...